[判断题]发现特约商户欺诈行为的，应对确认的欺诈资金进行入账控制或止付，证据确凿的应撤销商户POS并向人民银行、银联、公安机关报告。
A.正确
B.错误

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[单选题]发现特约商户欺诈行为的，应对确认的欺诈资金进行入账控制或止付，证据确凿的应撤销商户POS并向（）报告。
A.人民银行
B.银联
C.公安机关
D.以上都是

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[多选题]发现特约商户欺诈行为的，应对确认的欺诈资金进行入帐控制或止付，证据确凿的应撤销商户POS，并向( )报告。
A.人民银行
B.银联
C.公安机关
D.人民法院

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[单选题]《巢湖农村商业银行POS特约商户实施细则》规定，企业商户在我行申请办理移动POS，必须在相应支行、部开立（）账户
A.单位基本账户或单位一般账户
B.单位法人个人结算帐户
C.单位财务主管个人结算帐户

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[多选题]特约商户以下行为属于违法的是（）
A.向持卡人提供套现，收单机构可以向商户追究违约赔偿责任；情节严重的
B.收银员捡到他人银联卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，数额较大的
C.以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金的
D.收银员窃取他人银联卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的

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[单选题]办理POS收单业务，对特约商户进行实名审查，查询对象为特约商户，查询原因应选（）。
A.法人代表、负责人、高管等资信审查
B.特约商户实名审查
C.客户准入资格审查
D.贷后管理

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[单选题]当您在宾馆.酒店等特约商户消费时,特约商户在估计了您的消费金额之后,通过POS或其它方式(如人工方式)取得您发卡银行的授权码,获得付款承诺的过程是( )。
A.消费
B.预授权
C.预授权完成
D.预授权撤销

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[多选题]特约商户有下列情形之一，收单行社可以书面形式通知特约商户解除协议，收回POS设备，并保留对风险损失的追索权利( )。
A.从事或协助持卡人进行信用卡套现
B.私自移机使用或超出其经营范围使用受理机具
C.无故拒绝接受正常的银行卡，或人为对持卡人刷卡请求设置障碍
D.拒绝配合人民银行及收单机构现场检查

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[多选题]收单机构应当综合考虑特约商户的（）等因素，对实体特约商户、网络特约商户分别进行风险评级。
A.区域和行业特征
B.经营规模
C.财务状况
D.资信状况

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[多选题]农商银行应当综合考虑特约商户的（）等因素，对实体特约商户、网络特约商户分别进行风险评级。
A.区域和行业特征
B.经营规模
C.财务状况
D.资信状况

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[单选题]特约商户《协议书》《特约商户资料变更申请书》《特约商户开通特殊交易申请表》《征信查询授权书》复印件、征信查询记录、身份核查记录、现场调查报告等由拓展网点保管，保管期限截止到商户注销后____年
A.3年
B.5年
C.10年
D.永久

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[多选题] 33、收单机构要对特约商户建立商户交易数据和监控系统,发现有关商户涉嫌违规受理银行卡的行为时,下列做法正确的是
A.收单机构要及时调查核实,并予以纠正;
B.对确有受理伪卡、盗录信息、欺诈、套现等违法行为的商户,收单机构可暂停其银行卡交易;
C.对因管理不善,导致特约商户布放pos机多次发生故意受理伪卡等违法犯罪行为的收单机构,人民银行要予以通报并限期整改;
D.针对违法商户,收单机构终止其银行卡交易后,应向公安部门报案,并将有关情况报告人民银行,同时将商户和其法定代表人或负责人的相关信息报送人民银行征信系统即可;

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[多选题]特约商户存在以下行为的，应立即解约
A.存在套现、洗单、恶意倒闭、虚假申请、侧录情况
B.泄露账户及交易信息、冒充持卡人进行虚假交易
C.名义经营范围与实际不符
D.因欺诈交易或违法经营行为被司法机关立案或调查

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[单选题]根据经营场所不同，特约商户包括实体特约商户及（）。
A.移动特约商户
B.网络特约商户
C.电信特约商户
D.联通特约商户

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[单选题].收单机构发现特约商户涉嫌电信网络新型违法犯罪的,应当立即向()报告。
A. 人民银行
B. 上级领导
C. 公安机关
D. 银监局

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[单选题]为特约商户提供收单服务前，应做好商户培训工作。根据特约商户经营特点和风险等级，后期对商户进行定期或不定期培训，原则上至少每（）需培训一次，并保存培训记录
A.周
B.月
C.季度
D.年

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[判断题]虚假申请（骗领）欺诈是指以虚假资料或盗用其他商户资料向收单机构申请成为特约商户。
A.正确
B.错误

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[单选题]银行工作人员与持卡人或特约商户串通参与欺诈活动，构成犯罪的，依法追究（）责任。
A.民事
B.刑事
C.经济
D.行政