更多"[判断题]虚假申请（骗领）欺诈是指以虚假资料或盗用其他商户资料向收单机"的相关试题:
[多选题]智慧柜员机的信用卡申请办卡申请欺诈说法正确的有（ ）
A.通过伪造、编造身份证明和财力证明等材料
B.利用他人身份证明、财力证明等进行伪冒欺诈办卡。
C.受理人与申请人或非法中介内外勾结等
D.受理非客户本人或非法中介申请资料
[判断题] 甲使用虚假的身份证明骗领信用卡后,又将骗领的信用卡提供给乙使用,甲构成妨害信用卡管理罪。
A.正确
B.错误
[判断题]行政机关不得要求申请人提交与其申请的行政许可事项无关的技术资料和其他材料。
A.正确
B.错误
[多选题]对确认已出现虚假申请、信用卡套现、测录客户数据资料、泄露账户和交易信息、恶意倒闭等欺诈行为的特约商户，收单银行应当及时采取( )等有效的风险控制措施。
A.撤除受理终端
B.妥善留存交易记录等相关证据
C.列入黑名单
D.录入银行卡风险信息系统
[单选题]行政机关( )要求申请人提交与其申请的行政许可事项无关的技术资料和其他材料。
A.可以
B.不得
C.应当
D.必须
[判断题]银行卡突发事件应急预案中事故类型为欺诈犯罪类的包括发现大量欺诈申请或账户转移案件。
A.正确
B.错误
[判断题]账户盗用是指假冒真实持卡人身份或变更银行卡账户信息后进行欺诈交易。包括变更账户信息后交易、手输卡号交易或非面对面交易。
A.正确
B.错误
[判断题]操作风险事件中的内部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。
A.正确
B.错误
[多选题]授信业务资料中申请人基础资料包括( )
A.企业法人营业执照(或事业单位法人证书)组织机构代码证税务登记证法定代表人身份有效证明或法定代表人授权委托书借款申请
B.有权部门批准的企(事)业章程或合资合作的合同或协议,公司章程对法定代表人办理信贷业务有限制的,需提供董事会(股东会)同意的决议或授权书,验资证明
C.征信报告开户许可证特殊行业生产经营许可证资质等级证书收费许可证
D.近三年度财务报告和近期财务报告(财务报告包括会计报表会计报表附注财务情况说明书和审计报告)
[判断题]承兑、贴现申请人采取欺诈手段骗取金融机构承兑、贴现，情节严重并构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。
A.正确
B.错误
[单选题]国内航空器或者航空器部件维修许可证申请人的申请资料()。国外或者地区
维修单位的申请资料()。()
A.应当至少使用中文可以使用中文或者英文
B.仅使用中文可以使用中文或者英文
C.应当至少使用中文必须使用英文
D.仅使用中文必须使用英文
[判断题]商户虚假申请或恶意倒闭，涉嫌欺诈银行，将构成非法经营罪。
A.正确
B.错误
[简答题]核心系统机构设立时,上级管理机构采取 或 形式,对申请行申请资料的真实性和完整性进行审查。
[判断题]发卡机构受理申请人申请后，无论是否予以发卡，申请表及相关申请资料均不予退回。
A.正确
B.错误
[判断题]主卡持卡人可修改主、附卡人资料，附属卡持卡人只能修改附属卡资料，申请信用卡资料修改必须客户本人。
A.正确
B.错误
[多选题]申请举办焰火晚会及其他大型焰火燃放活动应当提交的申请材料包括( )。
A.举办焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动的时间、地点、环境、活动性质、规模
B.燃放烟花爆竹的种类、规格、数量
C.燃放作业方案
D.燃放作业单位、作业人员符合行业标准规定条件的证明
[判断题]活期结算存折伪冒账户销户指对他人冒用、盗用或伪造客户本人身份证件，以客户名义申请开立的活期结算存折进行的销户处理。
A.正确
B.错误
