更多"[判断题]商户虚假申请或恶意倒闭，涉嫌欺诈银行，将构成非法经营罪。"的相关试题:
[判断题]违规向持卡人提供套现，收单机构可以向商户追究违约赔偿责任；情节严重的，将构成非法经营罪。
A.正确
B.错误
[多选题]对确认已出现虚假申请、信用卡套现、测录客户数据资料、泄露账户和交易信息、恶意倒闭等欺诈行为的特约商户，收单银行应当及时采取( )等有效的风险控制措施。
A.撤除受理终端
B.妥善留存交易记录等相关证据
C.列入黑名单
D.录入银行卡风险信息系统
[判断题]商户恶意倒闭商户接受用卡支付的预付款后故意破产，使收单机构承担退单损失。
A.正确
B.错误
[判断题]虚假申请（骗领）欺诈是指以虚假资料或盗用其他商户资料向收单机构申请成为特约商户。
A.正确
B.错误
[单选题]商户与恶意持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚假交易形式套取现金，称之为（ ）。
A.商户套现
B.分单
C.洗单
D.虚假交易
[多选题]小微商户在申请成为沃商户时，需要准备哪些材料
A.经营者身份证
B.开户许可证
C.手机号码
D.租赁凭证或产权证明
[多选题]收单机构应对所有签约商户建立商户信息档案，除商户入网申请资料外，还应包括( )等资料。
A.商户信息变化
B.商户现场和非现场检查
C.商户培训情况
D.商户年检记录及POS机管理情况等资料
[单选题]( )不属于虚假、恶意投诉的情形。
A.捏造事实
B.提供虚假材料
C.证据来源合法性存在疑问,但投诉人能证明其取得方式合法的
D.以非法手段取得证明材料
[单选题]投诉人捏造事实或者提供虚假投诉材料的, 属于虚假、 恶意投诉,财政部门应当驳回投诉,将其列入( )。
A.政府采购不守信名单
B.政府采购不诚信名单
C.政府采购黑名单
D.政府采购不良行为记录名单
[单选题]【考试真题】投诉人捏造事实或者提供虚假投诉材料的,属于虚假、恶意投诉,财政部门应当驳回投诉,将其列入( )。
A.政府采购不守信名单
B.政府采购不诚信名单
C.政府采购黑名单
D.政府采购不良行为记录名单
[单选题]单选题投诉人捏造事实或者提供虚假投诉材料的,属于虚假、恶意投诉,财政部门应当驳回投诉,将其列入( )。
A.政府采购不守信名单
B.政府采购不诚信名单
C.政府采购黑名单
D.政府采购不良行为记录名单
[单选题]投诉人捏造事实或者提供虚假投诉材料的,属于虚假、恶意投诉,财政部门应当驳回投诉,将其列入( )。
A.政府采购不守信名单
B.政府采购不诚信名单
C.政府采购黑名单
D.政府采购不良行为记录名单
