更多"[判断题]操作风险事件中的内部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、"的相关试题:
[单选题]福祥卡风险事件包括但不限于福祥卡发卡类欺诈风险事件、( )、重大诉讼事件和内部作案事件等。
A. 空白卡被盗或丢失
B. 伪卡欺诈
C. 商户收单类欺诈风险事件
D. 套现
[判断题]按照诱发操作风险的原因，操作风险可细分为四类风险：内部流程、人员因素、系统因素和外部事件。
A.正确
B.错误
[判断题]借记卡存在的风险主要表现为内部欺诈风险。( )
A.正确
B.错误
[单选题]操作风险事件是指因内部程序、员工和（），以及外部事件因素造成本行资产损失、对外服务中断、受到监管处罚或权益丧失的事件。
A.行为
B.信息科技系统
C.内部行为
D.外围系统
[多选题]柜面业务操作风险事件往往是（）风险的累积，而非单个（）风险事件。
A.高频、低损
B.低频、高损
C.高频、高损
D.低频、低损
[多选题]操作风险事件的特征
A.形成风险金额；
存在盗窃、挪用、贪污、受贿等内部欺诈行为；
B.被监管机构处罚，包含受到经济处罚、暂停办理某项业务或受到公开通报批评等；
C.导致我行被起诉或被申请仲裁；
D.造成对外业务经营中断。
[多选题]一级操作风险事件包括：
A.造成实际损失金额1000万元以上的事件（“以上”均含本数，“以下”不含本数，下同）；
B.形成风险金额3000万元以上的事件；
C.由于一级重要信息系统服务异常，在业务服务时段导致两个市以上业务无法正常开展达3个小时以上，或一个市业务无法正常开展达6小时以上的事件；
D..全行范围内被监管机构暂停办理某项业务或产品的事件。
[判断题]操作风险事件是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部因素所造成财务损失或影响银行声誉、客户和员工的操作事件。
A.正确
B.错误
[单选题]操作风险事件不包括（ ）。
A.内部欺诈
B.外部欺诈
C.就业制度和工作场所安全
D.网络负面舆情
[判断题]线索按照其性质可划分为卡片欺诈交易线索、商户欺诈交易线索、风险事件三类。
A.正确
B.错误
[单选题]按照《中国农业发展银行操作风险管理办法（2016年修订）》的规定，下列不属于操作风险事件类别的是：（ ）
A.内部欺诈事件
B.外部欺诈事件
C.声誉事件
D.执行、交割和流程管理事件
[判断题]操作风险管理的主要目的是将操作风险事件导致的影响控制在可以承受的合理范围之内，实现银行价值最大化。
A.正确
B.错误
[判断题]操作风险经济资本用于覆盖不完善的内部程序、人员、系统或外部事件所造成的风险。
A.正确
B.错误
[单选题]在商业银行操作风险的管控手段中，（ ）是在标准化的操作风险事件分类基础上，对银行已发生的风险事件进行确认和记录，并采用结构化的方式进行存储。
A.控制评价
B.操作风险与控制自评估
C.关键风险指标
D.损失数据库
[单选题]11题:
操作风险事件不包括( )。
A.:内部欺诈
B.:外部欺诈
C.:就业制度和工作场所安全
D.:网络负面舆情
[单选题]下列不属于操作风险事件的是：（）
A.外部欺诈
B.内部欺诈
C.经营中断和系统瘫痪
D.本币汇率短期剧烈波动
[判断题]重大操作风险事件报告分为快速报告、正式报告。
A.正确
B.错误
