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[判断题]法人金融机构应当任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作,其直接向董事会报告洗钱风险管理情况。()
A.正确
B.错误
[单选题]全系统法人机构总部要任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作，要具备较强的履职能力和职业操守，具有（ ）年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业（ ）年以上工作经历。
A.5 10
B.3 5
C.5 3
D.10 10
[判断题]牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守同时具有三年以上合规或风险管理工作经历或者具有所在行业五年以上工作经历。
A.正确
B.错误
[判断题]牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱风险管理的独立性原则要求负责洗钱风险管理工作的（ ）有权独立开展工作。
A.高级管理人员
B.反洗钱管理牵头部门
C.审计部门
D.科技部门
[单选题]监事会承担洗钱风险管理的( )，负责监督评价董事会和高级管理层在洗钱风险管理方面的履职尽责情况。
A.实施责任
B.监督责任
C.主体责任
D.最终责任
[判断题]总行行长承担洗钱风险管理的最终责任，监事会承担洗钱风险管理的监督责任，高级管理层承担洗钱风险管逕的实施责任，执行董事会决议。
A.正确
B.错误
[单选题]（）负责牵头制定本行洗钱风险自评估制度，组织修订《洗钱风险自评估标准评分表》。
A.总行反洗钱工作委员会
B.总行运营管理部
C.总行会计结算部
D.总行运营支持处
[单选题]董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。（ ）负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。
A. 高级管理层
B.反洗钱专职岗
C.业务部门
D.专业委员会
[单选题]省联社运行管理部为洗钱风险自评估工作牵头部门,负责按照( )原则,确定洗钱风险自评估的频率和范围,负责制定自评估工作方案,牵头组织相关部门开展自评估工作并汇总撰写全系统反洗钱自评估报告。
A.风险为本
B. 业务为本
C.了解你的客户
D.合规为本
