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[判断题]不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务，不得开立匿名或假名银行账户。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户必须按人民银行规定以实名开立账户。各级经营机构不得为客户开立任何匿名账户、假名和虚假账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，可以为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]农商行为开户申请人开立个人银行账户时，不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务，不得开立匿名或假名银行账户。
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,情节严重的,人民银行对该金融机构可以给予( )的行政处罚。( )
A.二十万元以上五十万元以下罚款
B.二十万元以上一百万元以下罚款
C.五十万元以上一百万元以下罚款
D.五十万元以上五百万元以下罚款
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者其进行交易，但
是可以为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》 规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,致使 洗钱后果发生的,对金融机构处 ( ) 罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责 任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
A.20 万元以上 100 万元以下
B.20 万元以上 200 万元以下
C.50 万元以上 200 万元以下
D.50 万元以上 500 万元以下
[判断题]反洗钱法规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。( )
A.正确
B.错误
