更多"[单选题]履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户"的相关试题:
[单选题]金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.中国人民银行
B.被委托第三方
C.金融机构
D.被委托第三方和金融机构共同承担
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。（ ）
正确、正确
错误、错误
A.正确
B.错误
[判断题]银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括( )。
A.由中国人民银行总行或地(市)以上分支机构责令改正
B.情节严重的,处10万元以上50万元以下罚款
C.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款
D.致使洗钱后果发生且情节特别严重的,中国人民银行可以建议有关金融监管机构责令停业整顿或吊销经营许可证。
[单选题]对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以：()
A.责令限期改正
B.处二十万元以上五十万元以下罚款
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]【判断】金融机构履行客户身份识别义务时,,只能通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查()
A.A、正确
B.B、错误
[单选题]对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以( )。
A.处二十万元以上二百万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
C.处二十万元以上五十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
[单选题]金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下（ ）可疑行为。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为,即使未发生可疑交易,也应作为可疑交易进行报告。( )
A.正确
B.错误
[多选题]农村商业银行在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为（ ）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B."对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法
完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的"
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D."采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料
的真实性、有效性、完整性的"
