[多选题]客户洗钱风险等级分类的原则包括（）
A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C.持续性
D. 保密性

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[判断题]客户洗钱风险等级分类原则的审慎性原则是指在充分了解客户的基础上开展客户洗钱风险分类工作。
A.正确
B.错误

[判断题]客户洗钱风险等级分类的动态性原则是指在与客户业务关系的存续期内，动态管理和维护客户风险分类工作，根据实际情况变化适时调整客户风险类别。
A.正确
B.错误

[判断题]客户洗钱风险等级分类应遵循以下原则：审慎性原则、差异性原则、动态性原则、保密性原则。
A.正确
B.错误

[单选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法规定的客户洗钱风险等级分类应由建立客户信息的（）负责。
A.法人行社
B.营业网点
C.操作柜员

[多选题]客户洗钱风险等级分类应遵循的原则有哪些（）。
A.全面评估
B.差别管理
C.动态调整
D.严格保密

[多选题]客户洗钱风险等级分类应遵循()原则
A.审慎性原则
B.差异性原则
C.动态性原则
D.保密性原则
E.相同行原则

[多选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法所称的客户洗钱风险等级分类，是指各级机构按照本办法规定的（）、（）、程序和要求，对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估
A.参考因素
B.基本标准
C.声誉风险
D.法律风险

[判断题]客户洗钱风险等级分类以客户为单位，原则上不针对客户单一账户进行评级。
A.正确
B.错误

[多选题]洗钱风险评估及客户风险等级分类应遵循以下原则:()
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E. 保密性原则

[判断题]客户洗钱风险等级分类的范围包括与辽宁省农村信用社各级机构业务关系存续期间的各类客户
A.正确
B.错误

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