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[判断题]中国银联风险系统的疑似风险商户案例主要划分为提示、关注、预警三个等级。
A.正确
B.错误
[多选题]收单机构发现特约商户发生疑似银行卡（ ）等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任。
A.套现
B.洗钱
C.欺诈
D.移机
[单选题]商户因违规而被收单机构强制退出的，中国银联核实后将其列入风险信息共享系统可疑商户信息部分，所有收单机构在（ ）年之内不得与该商户再次签订收单协议。
A.2
B.3
C.5
D.7
[判断题]合格证持有人应当针对机上PED的使用和管控明确对于疑似干扰飞机系统的PED案例上报当地民航监管机构的报告程序。
A.正确
B.错误
[多选题]满足以下条件之一的，评定为高风险商户。高风险商户不得进入本行收单业务合作商户审批流程。 厦国银发〔2018〕142号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构收单业务管理办法》的通知
A.申请材料存在缺失或瑕疵
B.存在违规经营记录
C.卷入法律诉讼
D.被清算机构认定为高风险商户
E.经调查为本办法规定的禁止发展商户类型
[单选题]风险管理的基本程序分为风险别识、风险估测、（）、选择风险管理技术和风险效果评价五个环节。
A.风险感知
B.风险评价
C.风险选择
D.风险管理
[判断题] 根据风险评估的对象和风险可能的危害范围,自动化系统风险分为南方电网级、省区电网级和地市电网级,一般按自动化系统所监控二次设备的调度权限进行划分。()
A.正确
B.错误
[多选题]按照信息系统风险的可预测性，风险可分为（）。
A.已知风险
B.可预测风险
C.局部风险
D.不可预测风险
[多选题]智e购商户根据商户类型不同，分为（）
A.零售商
B.批发商
C.批发零售商
D.社区服务商
[判断题] 根据风险评估的对象和风险可能的危害范围，自动化系统风险分为南方电网级、省区电网级和地市电网级，一般按自动化系统所监控二次设备的调度权限进行划分。（）
A.正确
B.错误
[判断题]某联社客户经理跟商户比较熟，在商户口头提出变更账户后给予在系统做商户账户信息变更（ ）。
A.正确
B.错误
[多选题]按照信息系统风险的后果的承担者划分，风险可分为（）。
A.项目业主风险
B.政府风险
C.承包商风险
D.供应商风险
E.设计单位风险
[单选题]按照经营场所不同， 特约商户分为
A.人民币卡商户和国际卡商户
B.间联商户和直联商户
C.实体商户和网络商户
D.对公商户和小微商户
[判断题]高风险客户分为资金高风险客户和特殊风险客户两类，其锁定处置均由本行后台系统根据业务规则主动触发并完成。目前，柜面仅可受理资金高风险客户电子渠道解锁业务，而无权受理特殊风险客户电子渠道解锁业务。
A.正确
B.错误
[单选题]信贷资金疑似回流、流向房地产等领域异常交易台账，可在风险预警系统哪个模块下查询 ：
A.交易流水查询
B.交易异常明细查询
C.业务探测
D.预警信息台账
[判断题]支付清算欺诈风险信息采用分级分类管理模式。根据欺诈风险事件性质情况，分为支付清算欺诈风险事件线索和支付清算欺诈风险事件
A.正确
B.错误
