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[单选题]某客户的信用证业务量达到850万美元则该客户的信用证开立及出口议付业务可以享受（ ）优惠费率。
A.一级
B.二级
C.三级
D.以上选项皆错误
[单选题]某外贸进出口公司出口商品获得 780 万美元外汇收入,在法定代表人张某的指使下,该公司将全部款项存入中 国某银行美国纽约分行账户。对于该种行为,下列说法正确的是()。
A.张某构成逃税罪
B.张某构成骗取出口退税罪
C.该公司构成逃汇罪
D.张某构成骗购外汇罪
[判断题]优惠级别与业务量不匹配即客户申请的优惠级别未达到对应的业务量由分行（管辖行）机构主管审批。
A.正确
B.错误
[单选题] 某外贸进出口公司出口商品获得780万美元外汇收入,在法定代表人张某的指使下,该公司将全部款项存入中国某银行美国纽约分行账户对于该种行为,下列说法正确的是( )
A. 张某构成逃税罪
B. 张某构成骗取出口退税罪
C. 该公司构成逃汇罪
D. 张某构成骗购外汇罪
[判断题]优惠级别与业务量不匹配，即客户申请的优惠级别未达到对应的业务量，由分行（管辖行）机构主管审批。
A.正确
B.错误
[单选题]某外贸进出口公司出口商品获得780万美元外汇收入,在法定代表人张某的指使下,该公司将全部款项存入中国某银行美国纽约分行账户。对于该种行为,下列说法正确的是( )。
A.张某构成逃税罪
B.张某构成骗取出口退税罪
C.该公司构成逃汇罪
D.张某构成骗购外汇罪
[判断题]外币储蓄授权规定：等值1万美元（含）至5万美元（不含）的由营业主管授权办理；等值5万美元以上（含）的授权，由支行（局）长授权办理。
A.正确
B.错误
[单选题]江苏人均地区生产总值达到（）万美元，接近中等发达国家水平。
A.1
B.1.5
C.1.9
D.2.4
[单选题]单选题当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。大额交易要按时向()报告。
A.人民银行
B.反洗钱监测分析中心
C.银监局
D.反洗钱领导小组 。
[判断题]当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存属于大额交易。
A.正确
B.错误
[判断题]对于代理他人汇款的，单笔交易金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元的，若已通过影像集中处理系统交易流程控制对代理人及被代理人身份信息进行联网核查的，可以不扫描身份证件复印件及联网核查记录上传
A.正确
B.错误
[多选题]客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的（ ）个工作日内提交大额交易报告。
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金存取业务时，应核对客户的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[单选题]出口一批大宗商品,国外来证规定:“数量为10 000公吨,散装,总金额为100万美元,禁止分批装运”,根据《跟单信用证统一惯例》(UCP500)规定,卖方交货的
A.数量和金额均不得增减
B.数量和金额均可在10%的范围内增减
C.数量和金额均可在5%的范围内增减
D.数量可以有5%的伸缩但总金额不得超过100万美元
