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[判断题]各机构办理跨境人民币业务中，发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的，应及时向属地市场自律组织或机构所在地人民银行报告，并主动停止为其办理相关业务。 厦国银发〔2019〕195号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构跨境人民币业务展业规范指引（试行）》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]各机构办理跨境人民币业务时，应充分掌握客户身份信息并审查申请办理业务的客户身份是否真实，并识别客户的交易对手，可调查的客户背景信息包括（ ）。 厦国银发〔2019〕195号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构跨境人民币业务展业规范指引（试行）》的通知
A.在管理机构和银行的违规记录
B.客户经营状况
C.股东或实际控制人
D.上下游交易对手
E.外部评级
F.资金来源和用途
[单选题]经常项下通过跨境支付渠道办理跨境业务及境内外汇资金划转项下的售汇业务金额在（ ）需分行会计结算部副处长或以上审批。 厦国银发〔2017〕152号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构单位客户结汇、售汇及付汇业务操作规程补充规定（二）》的通知
A.USD50万元（含）或以下/笔
B.USD100万元（含）或以下/笔
C.USD150万元（含）或以下/笔
D.USD200万元（含）或以下/笔
[判断题]只要跨境融资性担保项下的基础交易合法，授信客户都可以申请办理跨境担保业务。
A.正确
B.错误
[判断题] 目前只有跨境人民币试点企业才能办理跨境人民币业务。
A.正确
B.错误
[多选题]在办理跨境人民币业务时，客户存在下述情形时，无论可信客户还是关注客户，均应审慎办理，从严实施尽职审查，并加强资金汇出、利润汇回等环节的持续监控。（ ）
A. 短期内集中办理多项境外直接投资外汇登记，且无前期费用登记和汇出
B.企业成立时间不足一年或正常经营时间少于一年即办理境外直接投资的
C.境内投资主体自身资产总额大幅低于其对外投资项目的投资总额或注册资本的
D.境外投资项目经营业务与境内投资主体主营业务存在较大差异的
[判断题]国内银行离岸部作为债权人的，境内银行为客户办理外债提款业务时，无需为客户办理跨境收支信息申报。
A.正确
B.错误
[单选题]跨境担保业务中,对以下哪些()情况银行应拒绝办理,并应及时向所在地外汇局报告。
A.签订担保合同时债务人无足够清偿能力或可预期的还款资金来源
B.担保项下主债务合同规定条款与债务人声明的借款资金用途明显不符
C.担保当事各方存在通过担保履约提前偿还担保项下债务等存在明显担保履约意图的
D.以上都是
[单选题]银行办理衍生产品业务,审核客户的信用记录.与银行跨境业务往来情况,包含:
A.是否有银行不良记录或受过监管部门处罚等信息
B.是否参与公益事业
C.是否被媒体披露负面新闻
D.是否有法院被诉记录
[单选题]各经办机构办理跨境人民币结算业务时，须及时在RCFE系统进行跨境收付及相关业务信息报送，收款信息最迟不得晚于业务发生日起( )上午11:00点报送，付款业务最迟不得晚于业务发生日起( )上午11:00点报送。
A.5个工作日，次工作日
B.5个工作日，3个工作日
C.3个工作日，次工作日
D.3个工作日，3个工作日
[判断题]各机构所在地外汇管理局等监管部门对跨境人民币业务信息的报送要求有其他规定的，各机构应按其要求执行。 厦国银结算〔2018〕4号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司跨境人民币业务信息报送操作指引（201801版）》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]本行各经办机构办理跨境人民收结算业务，须及时在RCFE系统进行跨境收付及相关业务信息报送，收款信息最迟不得迟于业务发生日起（ ）个工作日上午11:00点报送，付款业务最迟不得迟于业务发生日起（）次工作日上午11:00点报送。
A.5个工作日，次工作日
B.5个工作日，3个工作日
C.3个工作日，次工作日
D.3个工作日，3个工作日
