更多"[判断题]上门核实审批时，客户经理应详细填写《恒丰银行单位开户上门核实"的相关试题:
[判断题]开户上门核实必须亲见单位法人或负责人。要切实履行单位法人或负责人核实义务，比对法人身份证件（原件）与本人相符。
A.正确
B.错误
[单选题]开户上门核实必须亲见单位法人或负责人，由（）上门人员共同亲见单位法人或负责人在开户申请书和授权书上（）确认。
A.1名 签字
B.1名 签字或签章
C.2名 签字或签章
D.2名 签字
[判断题]开户上门核实必须亲见的单位法人或负责人。由两名上门人员共同亲见单位法人或负责人在开户申请书和授权书上签字确认。
A.正确
B.错误
[简答题]某单位付款凭证存在以下情况：1.项目用款审批表无归口部门负责人或财务负责人、分管业务领导签字。2.公司存在部分资金支付凭证后附资料不完整,仅附发票和银行回单，无付款申请单。3.存在工程项目用款审批表大小写金额不一致，大写金额为零元，且存在未取得施工单位提供的发票及结算资料即付款的情况。4.部分付款无资金支付申请单，未经审批即付款。请针对以上事项存在的问题提出管理建议。
[判断题]开户上门核实必须亲见单位法人或负责人。
A.正确
B.错误
[判断题]行政机关依职权启动行政执法程序,应当由行政执法人员填写审批表,报本行政机关负责人批准。( )
A.正确
B.错误
[判断题]营业室负责人兼任主管派驻柜台经理岗位时，任命文件应明确：“聘任×××为×××支行营业室负责人，兼任分行运营管理部派驻该支行主管柜台经理，履行柜台经理岗位职责”。
A.正确
B.错误
[判断题]烟草专卖行政主管部门的专卖执法机构在将案件处理审批表报送本部门负责人审查决定后,应当由本部门法制工作机构或者专职法制工作人员对涉嫌违法行为的定性意见、处理建议及其法律依据进行合法性审查并签署意见。( )
A.正确
B.错误
[判断题]针对存量异常账户上门核实只需一人上门核实,原则上由管户经理上门核实。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《内部账户人工记账审批表》（简称“审批表”）上的记账要素齐备的前提下，可以直接将“审批表”作为内部账记账原始凭证使用，无需缮制记账凭证，避免重复劳作（）
A.正确
B.错误
[判断题]变更审批人,见到审批表后,必须现场确认后审批。( )
A.正确
B.错误
[单选题]上门核实开户意愿的，须由（ ）（含）以上工作人员共同亲见法定代表人或单位负责人确认开户意愿。
A.一名
B.两名
C.三名
D.不限定
[多选题]开户过程中对于存在以下( )情况的,应加强审核,采取上门核实、与法定代表人(单位负责人)电话核实或面签、向公安/工商行政管理部门现场核实或通过其查询系统查询确认等一种或多种措施,进一步核实存款人身份,并留存相关核实资料。
A.同一自然人作为具体经办人员办理两个(含)以上单位的银行结算账户开立业务的。
B.同一自然人为两个(含)以上单位的法定代表人(单位负责人)的。
C.两个(含)以上单位结算账户信息中的联系电话、地址等相同的。
D.多个单位业务联系人使用同一联系电话的。
[判断题]开立银行结算账户符合我行上门核实面签制度的，由我行叁名及以上工作人员对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料，现场核实开户的相关信息及相关开户资料原件
A.正确
B.错误
[单选题]个人单笔或当日累计办理人民币（ ）万元（含）以上的现金支出业务，须使用审批表。审批表须由会计主管、支行行长和分行运营管理部门负责人逐级签字审批，且会计主管与支行行长须在相关业务凭证上签字。
A.50 ；
B.100 ；
C.200 ；
D.500。
[判断题]广东南粤银行深圳分行单位客户身份尽职调查报告由上门核实的管户客户经理及团队负责人签字签字确认,涉及白名单客户,需由公司金融部负责人审批签字确认。( )
A.正确
B.错误
[单选题]委派营业室主任(授权经理)对网点负责人干预授权工作应予以( )。
A.默许
B.询问
C.抵制
D.纠正
[判断题]营业室主任委派制指由派出机构向每个辖属营业网点派驻营业室主任，营业室主任在营业网点开展工作的制度安排
A.正确
B.错误
[判断题]原则上，风险管理部、投资理财部及审议事项提报部门主要负责人必须参加投资审批委员会。
A.正确
B.错误
