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[判断题]在代理行客户关系持续期间，总行国际金融部开展持续的客户身份识别，关注代理行客户日常经营情况及身份证明文件是否过期，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
[多选题]客户A为我行存量客户，A客户存在以下情形的（），经办机构应采取内部控制措施暂时中止客户账户资金活动，在妥善处理存续未结业务、客户账户结余资金后，终止客户关系，同时应考虑主动报送可疑活动报告。
A.客户不配合我行开展客户身份识别和尽职调查
B.有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或恐怖融资
C.客户被列入中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单
D.联合国制裁名单
[多选题]对于存在以下情形之一的商户及其法定代表人或负责人，应纳入“公示名单”：
A.中国银联股份有限公司山东、青岛分公司（以下简称银联分公司）下发风险提示后，由收单机构现场核查确认存在套现风险，并封停超过1个月的；
B.中国银联股份有限公司山东、青岛分公司（以下简称银联分公司）下发风险提示后，由收单机构现场核查确认存在套现风险，并封停超过2个月的；
C.收单机构通过商户交易监测系统发现并现场核查确认存在套现风险予以解约的；
D.被公安机关立案侦查，并确认存在套现行为的商户。
[判断题]对于行业重点客户、 总行和一级分行级核心客户， 在客户明确提出业务需求之前， 可通过公开市场渠道收集客户相关信息， 主动为客户预先核定授信额度。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]在创建客户关系时存在以下哪些情形时，原则上应拒绝建立客户关系？（ ）
A.个人客户不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符，有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形的
B.客户所提供的身份证件已过有效期
C.客户所提供地址为酒店、宾馆等临时地址的，且无合理开户理由的
[单选题]以下发生情形，应作为重大信用风险时事件上报总行：
客户在本行信贷资产逾期欠息或垫款超过（ ）天的；或虽未超过（ ）天，但预计信贷资产分类会下迁至次级及以下的。
A.15；
B.30；
C.45；
D.60；
[单选题]以下发生情形，应作为重大信用风险时事件上报总行：
客户涉及重大诉讼或因对外担保面临索赔代偿，或在本行办理的银行承兑汇票、信用证、保函等表外业务面临垫款风险，诉讼索赔金额或预计垫款达到（ ）万元（含）以上的。
A.500；
B.1000；
C.1500；
D.2000；
[判断题]个人客户办理存取款业务，由他人代理办理存在以下情形的，应按反洗钱有关规定核实代理关系。
A.正确
B.错误
[单选题]对于行业重点客户、 总行级核心客户中同业竞争激烈、 办理时效要求高的存量续授信和余额授信业务， 同时符合相关条件的， 可简化审批流程。 连续以此种方式审批授信的次数不超过（ ） 次。
A.1
B.2
C.3
D.4
[多选题]对于行业重点客户、 总行级核心客户中同业竞争激烈、 办理时效要求高的（ ） 业务， 同时符合相关条件的， 可简化审批流程。
A.增量授信
B.存量授信
C.存量续授信
D.余额授信
[判断题]对于行业重点客户、总行级核心客户中同业竞争激烈、办理时效要求高的存量续授信和余额授信业务，同时符合相关条件的，可简化审批流程。连续以此种方式审批授信的次数不超过2次。
A.正确
B.错误
[多选题]客户存在以下______可疑或异常情形,应开展加强型尽职调查。
A.客户身份、行为或者交易情况存在异常的
B.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.已上报可疑交易报告的
[多选题]对于2016年4月1日后有交易的线上直联商户,存在以下情形之一的,须立即停止合作( ):
A.申请材料不完整或审批流程不合规;
B.提供的商品或服务涉嫌违法违规;
C.经营范围包含P2P网络借贷;
D.网络接口使用范围超出协议约定;
E.交易场所类商户未获得政府相关批文、交易对象和交易方式不合规、涉及虚假宣传的,停止银行资金转入,逐步退出。
[判断题]总行级核心客户营销管理行原则上为总行,业务相对简单不跨区域的总行级核心客户,可用总行指定一级分行作为管理行。( )
A.正确
B.错误
[判断题]总行作为主办行的跨省集团客户授信由总行发起，按照总行有关集团客户授信工作部署，白名单客户由总行作为主办行开展授信工作。
A.正确
B.错误
