更多"[判断题]个人客户办理存取款业务，由他人代理办理存在以下情形的，应按反"的相关试题:
[判断题] 客户通过自助设备办理的业务纳入反洗钱系统进行统一管理，在反洗钱主管部门指导下开展工作。
A.正确
B.错误
[判断题]申请办理对公国际汇款业务的客户应符合我行反洗钱准入标准,禁止类客户不得办理对公国际汇款业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各机构反洗钱主管部门是本机构反洗钱工作的牵头管理部门，负责反洗钱日常工作；各业务部门在反洗钱工作中应当各司其职、各负其责、相互支持和配合。
A.正确
B.错误
[判断题]在为客户办理业务时,如当日累计交易超过规定金额,但单笔交易低于规定金额的,可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[判断题]办理短信金融服务注册或变更等业务，应严格按照省联社短信金融服务业务和反洗钱客户身份识别有关规定对客户有效身份证件或者其他身份证明文件进行识别，验证客户在我社开立的银行卡（存折）密码等方式核实客户身份，确保本人办理。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[单选题]《金融机构反洗钱规定》中明确了证券期货机构应当履行的反洗钱三大核心业务，即( )
A..客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B..客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C..合法审慎、保密、与司法机关全面合作
D..依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
[判断题]金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。( )
A.正确
B.错误
[多选题]信贷业务办理过程中要严格落实反洗钱、反恐怖融资工作要求，严密监测客户（ ）。
A.人员变动
B.信贷资金支取
C.信贷资金偿还
D.生产情况
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
A.正确
B.错误
[判断题]负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于反洗钱刑事诉讼
A.正确
B.错误
[单选题]接受过人民银行、公安等执法部门反洗钱行政调查并存在洗钱或恐怖融资嫌疑的客户,在反洗钱客户风险分类中划分为( )类客户。
A.一类
B.二类
C.三类
D.四类
[单选题]（ ）是指在开展反洗钱工作时,反洗钱主体通过科学评估不同组织机构、客户、业务、产品和交易等所面临的洗钱风险,决定反洗钱资源的投入方向和比例,采取差异化反洗钱措施,确保有限的反洗钱资源优先配置到高风险领域,提高预防与打击洗钱活动的有效性。
A.风险第一
B.风险评估
C.风险为本
D.风险识别
[单选题]个人客户申请办理（ ）业务，原则上需本人亲自办理，不得由他人代理；如客户死亡或因严重老弱病残等特殊情况，确实无法由本人亲自办理的，可参照《储蓄业务管理办法》中特殊业务章节的相关规定执行。
A.基金
B.股票
C.债券
D.人民币
[判断题]义务机构应加强通过界面(如显示屏幕、纸面)展示反洗钱个人身份信息的管理，降低个人反洗钱身份信息在展示环节的泄露风险。
A.正确
B.错误
