更多"[判断题]申请办理对公国际汇款业务的客户应符合我行反洗钱准入标准,禁止"的相关试题:
[多选题]高风险客户不可以办理以下哪些对公国际汇款业务( )。
A.货物贸易项下
B.服务贸易项下
C.离岸转手买卖项下
D.资本项下
[多选题]某支行在办理一笔对公国际汇款过程中，经办人员发现该笔业务存在制裁风险，经办行应采取（）措施。
A.应对相关单据中的业务要素进行监控名单筛查。
B.判断是否符合我行反洗钱及制裁合规管理政策和风险偏好，如不符合应立即中止在办的相关业务。
C.因中止业务可能给本行带来资金、声誉、法律风险的，经办机构应征询合规管理部门和法律部门的意见，并拟定妥善的退出方案或风险缓释方案。
D.相关方案需经一级分行反洗钱合规管理委员会审批后实施。
[多选题]对公国际汇款业务受理环节主要包括( )。
A.向客户收集汇款资料
B.进行客户身份识别
C.交易背景真实性审核
D.ITS系统录入
[单选题]智慧柜员机每日办理对公电汇汇款及票据转账业务前，绑定的实体柜员需在（ ）进行柜员签到。
A.电子验印系统
B.cos_t
C.智慧柜员机
D.新一代系统
[单选题]智慧柜员机首次办理对公电汇汇款及票据转账业务前，网点须先将设备与一名具有（ ）权限的（ ）进行绑定。
A.cos_t、虚拟柜员
B.对公业务、营运主管
C.对公扫描、实体柜员
D.对公扫描、虚拟柜员
[判断题]企业客户在我行申请办理对公售汇业务，必须开立人民币结算账户。
A.正确
B.错误
[多选题]按照《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（2017年修订）》的规定，各级行对高风险客户应实施的加强型客户身份识别措施包括但不限于（ ）。
A.回访和实地调查
B.扩大核实范围
C.采集更多信息
D.分析资金流水情况
E.增加高风险客户办理业务审批环节
[判断题]兴业单证通系统可申请办理批量汇出汇款。
A.正确
B.错误
[判断题]禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。
A.正确
B.错误
[判断题]海运费(含从属费用)、船舶修理费(含从属费用)对公国际汇款业务需逐笔开展加强型尽职调查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]申请节假日办理对公业务时，申请人员需填制运营管理部的（）
A.《平顶山银行提数申请表》
B.《业务审批表》
C.《运营管理部特殊业务申请表》
D.《平顶山银行业务数据处理申请表》
[多选题]经办机构办理对公国际业务，符合以下（）情况的须逐笔开展加强型尽职调查。
A.客户（不含外资银行）CCS等级分类为高风险类的
B.交易双方涉及特定国家/地区（名单由总行内控合规监督部发布）或FATF洗钱高风险国家/地区的
C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务
D.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况
[多选题]办理对公跨行柜台转账汇款手续费标准正确的是( )。
A.1万元(含)以下5元/笔
B.1-10万元(含)10元/笔
C.10-50万元(含)15元/笔
D.50-100万元(含)20元/笔
[判断题]对公非活期存款开户，客户CCS等级为禁止类的，需上报一级分行批准才可办理。
A.正确
B.错误
