更多"[多选题]经办机构办理对公国际业务，符合以下（）情况的须逐笔开展加强型"的相关试题:
[判断题]对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构国际业务人员无须对相关信息进行监控名单筛查。
A.正确
B.错误
[判断题]申请办理对公国际汇款业务的客户应符合我行反洗钱准入标准,禁止类客户不得办理对公国际汇款业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]未开办国际业务的分支机构，可委托国际业务经办行办理外汇贷款业务的资金请调、贷款发放、收回等手续。
A.正确
B.错误
[多选题]某对公客户在我行办理海运费项下汇出汇款业务，经办机构须对（）等相关要素进行制裁名单手工筛查。
A.运输公司
B.装货港
C.卸货港
D.船只
[多选题]某支行在办理一笔对公国际汇款过程中，经办人员发现该笔业务存在制裁风险，经办行应采取（）措施。
A.应对相关单据中的业务要素进行监控名单筛查。
B.判断是否符合我行反洗钱及制裁合规管理政策和风险偏好，如不符合应立即中止在办的相关业务。
C.因中止业务可能给本行带来资金、声誉、法律风险的，经办机构应征询合规管理部门和法律部门的意见，并拟定妥善的退出方案或风险缓释方案。
D.相关方案需经一级分行反洗钱合规管理委员会审批后实施。
[多选题]某法人客户欲在我行办理对公国际业务，我行须通过相关系统进行监控名单筛查和控制，监控名单筛查至少筛查（）。
A.收/付款人等交易方名称
B.收/付款人等交易方地址
C.银行识别码（BIC）
D.单据中的业务信息要素
[判断题]经办机构“微商贷”不良率超过1%，经办机构暂停办理“微商贷”业务
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构办理对公客户和对私客户大额现金支付业务均应实行预约制度。
A.正确
B.错误
[单选题]用人单位到社会保险经办机构办理社会保险缴费申报有困难的，经社会保险经办机构同意，可以邮寄申报。邮寄申报以（ ）为实际申报日期。
A.寄出地的邮戳日期
B.寄入地的邮戳日期
C.寄出日期
D.收到日期
[多选题]银行业金融机构对公结算业务条线人员严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向，柜面办理对公存款大额转账和现金支取业务时，不以（）相结合方式对存款单位资金转出真实性进行审核，不对经办人员真实身份进行审核。
A.印鉴审核
B.支付密码器校验
C.大额热线查证
D.双人核实
