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[判断题]未开办国际业务的分支机构，可委托国际业务经办行办理外汇贷款业务的资金请调、贷款发放、收回等手续。
A.正确
B.错误
[判断题]未开办外汇业务的境内各级银行类分支机构，可向已开办外汇业务的机构推介外汇客户，但严禁以任何形式直接办理外汇业务，包括签署交易合同、开立账户、汇划资金、办理结售汇、处理信贷业务等。
A.正确
B.错误
[判断题]取得外汇业务经营资格的经办行均可为客户办理国际结算各类业务（）
A.正确
B.错误
[单选题]经办行在业务办理过程中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，要及时向（ ）内控、业务、客户部门报告。
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.本级行
[单选题]办理福费廷二级市场卖出业务,经办行需向有权询价行国际业务部门提供的信息不包括( )。
A.出口商信息
B.单据币种和金额
C.款项到期日
D.交易货物品名
[多选题]办理福费廷二级市场卖出业务,经办行需向有权询价行国际业务部门提供的信息包括( )。
A.承兑行信息
B.单据币种和金额
C.款项到期日
D.交易货物品名
[判断题]国际贸易融资就是一种常规的结算业务，应由经办行的国际结算人员办理。
A.正确
B.错误
[判断题]通兑经办行办理各类通存通兑业务的会计凭证，由经办行按柜员流水号放在开户行柜员传票中。
A.正确
B.错误
[多选题]办理国际贸易融资业务时,经办行应按照相关制度对( )进行业务管控和报告。
A.有洗钱及恐怖融资风险的交易
B.大额交易
C.可疑交易
D.有制裁风险的交易
[多选题]结算户的通存业务可到任何一家经办行办理，通兑业务须在开户行以外其他分（支）行中指定通兑业务经办行（）
A.A、通兑业务经办行一般限定为一家
B.B、原则上最多不能超过二家
C.C、指定通兑业务经办行必须以方便、就近为原则。
[单选题]经办行业务部门应加强对银行承兑汇票业务后续资料的收集工作，在业务办理（）之内，管户客户经理应收集齐本次签发银行承兑汇票相对应的增值税发票归档, 增值税发票应为承兑申请人的发票联
A.A、一个月之内
B.B、二个月之内
C.C、三个月之内
D.D、六个月之内
[单选题]客户AAA办理一笔汇出汇款，经办行对业务要素进行筛查，发现船只真实命中我行内部关注名单，系统提示“对相关业务开展加强型尽职调查，确定业务涉及的货物（产品）、运输路线（含业务受理日前12个月内的历史航线）等不存在制裁因素，且交易涉及的直接关联方、间接关联方及其他业务要素不涉及制裁的情况下，方可办理业务。”以下处理正确的是（ ）。
A.经办行开展尽调，确认业务涉及的货物（产品）、运输路线（含业务受理日前12个月内的历史航线）等不存在制裁因素，且交易涉及的直接关联方、间接关联方及其他业务要素不涉及制裁的情况下，可直接办理。
B.经办行开展尽调，确认业务涉及的货物（产品）、运输路线（含业务受理日前12个月内的历史航线）等不存在制裁因素，且交易涉及的直接关联方、间接关联方及其他业务要素不涉及制裁的情况下，提交一级分行审批。
C.从谨慎角度考虑，拒绝该笔业务。
D.经办行开展尽调，只要本笔业务涉及的货物（产品）、运输路线等不存在制裁因素，且交易涉及的直接关联方、间接关联方及其他业务要素不涉及制裁的情况下，可直接办理。
