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[判断题]申请办理对公国际汇款业务的客户应符合我行反洗钱准入标准,禁止类客户不得办理对公国际汇款业务。( )
A.正确
B.错误
[多选题]高风险客户不可以办理以下哪些对公国际汇款业务( )。
A.货物贸易项下
B.服务贸易项下
C.离岸转手买卖项下
D.资本项下
[判断题]海运费(含从属费用)、船舶修理费(含从属费用)对公国际汇款业务需逐笔开展加强型尽职调查。( )
A.正确
B.错误
[多选题]某支行在办理一笔对公国际汇款过程中，经办人员发现该笔业务存在制裁风险，经办行应采取（）措施。
A.应对相关单据中的业务要素进行监控名单筛查。
B.判断是否符合我行反洗钱及制裁合规管理政策和风险偏好，如不符合应立即中止在办的相关业务。
C.因中止业务可能给本行带来资金、声誉、法律风险的，经办机构应征询合规管理部门和法律部门的意见，并拟定妥善的退出方案或风险缓释方案。
D.相关方案需经一级分行反洗钱合规管理委员会审批后实施。
[多选题]除国际业务新系统(ITS系统)、C3、对公资金交易系统(PETS系统)外,对公国际业务处理还涉及以下( )系统。
A.对公掌银
B.对公外汇网银
C.对公客户营销管理系统(CMM系统)
D.人民币跨境收付信息管理系统(RCPMIS系统)
[单选题]下列不属于农业银行对公国际业务的业务范围的是( )
A.国际结算
B.国际贸易融资
C.出国人员外币兑换
D.对外担保
三、多选题(共2题)
[判断题]对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构国际业务人员无须对相关信息进行监控名单筛查。
A.正确
B.错误
[多选题]掌沃通融合新装受理环节包括：
A.实名认证
B.生产
C.写卡
D.填单
E.支付
[判断题]根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》，经办机构在业务受理环节发现制裁风险，且根据制裁政策、风险偏好或者风险审批意见拒绝受理的，如资金已扣划至本行，应当立即采取冻结措施。
A.正确
B.错误
[判断题]对公业务前台营销管理部门即公司业务部/对公产品部,机构业务部、普惠金融事业部、国际业务部、三农对公业务部。( )
A.正确
B.错误
[多选题]农发行网上银行的转账汇款业务是指企业客户通过网上银行进行资金支付的在线业务,主要包括()和收款人管理等。
A.企业内账户转账
B.跨行转账
C.行内转账
D.批量转账
E.转账指令维护
[判断题]严禁在业务受理、行政审批等交互环节延时录入营销业务系统，导致系统内业务流程滞后客户实际业务办理时间。
A.正确
B.错误
[多选题]转账汇款业务是指企业客户通农发行过网上银行进行资金支付的在线业务，主要包括（）转账指令维护、收款人管理等。
A.企业内账户转账
B.跨行转账
C.行内转账
D.批量转账
[多选题]汇出汇款业务环节,银行应登记( )。
A.汇款人的姓名或者名称
B.汇款人账号、住所
C.收款人的姓名、住所
D.汇款银行的地址
[单选题]对公国际业务客户营销由( )实行本外币一体化管理。
A.国际业务部
B.个人金融部
C.公司业务部
D.信贷管理部
[单选题]以下对汇入汇款退汇业务受理原则的描述错误的是( )。
A.原则上不允许代办
B.根据客户指定的路径退回
C.只接受其全额退汇要求
D.客户应携带有效身份证件到银行办理退汇手续
[判断题]营业厅受理员营业中主要负责做好业务受理工作，要按照业务流程受理开户、退费、过户、补卡、销号、增删服务、营销体验等业务，以及客户意见和建议（包括投诉）的系统录入工作。
A.正确
B.错误
