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[单选题](单选题）
下列哪项不属于银行员工禁止性行为？（）
A.充当资金、票据掮客。
B.借用客户资金或出借账户、资金给客户使用。
C.向小贷公司、担保公司、财富管理类公司等融资中介牵线搭桥、代销产品。
D.以个人名义为他人提供担保。
[多选题]以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息。（ ）
A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C.报告可疑交易的情况
D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
[多选题]下列哪些属于企业普通员工的安全培训教育类别( )
A.三级培训
B.复工培训
C.全员安全培训
D.企业日常安全培训教育
[多选题](多选.）以下选项哪些属于商业银行的关联自然人（）
A.商业银行的董事
B.总行和分行的高级管理人员
C.总行普通员工
D.持有或控制商业银行5%以上股份或表决权的自然人股东
[单选题]下列哪些开立银行账户办理程序属于正确操作?( )
A.要求异地户籍人员提供在本地的居住证明
B.要求异地户籍人员提供工作证明、在校证明
C.要求应届毕业生提供工作证明
D.在不增加客户额外证明资料负担的情况下,协助客户采取或提供有助于审核客户身份的辅助方式
[单选题](单选题）
银行员工与外部人员串通骗取银行贷款属于（）。
A.信用风险
B.操作风险
C.市场风险
D.声誉风险
[多选题] 下列哪些行为属于电气化区段禁止性行为（）？
A. 向接触网上抛挂绳索等物体
B. 在接触网支柱上搭挂衣物
C. 攀登支柱或在支柱旁休息
[多选题]《人民警察法》规定，禁止公安民警非法剥夺、限制他人人身自由。下列哪些情形属于禁止之列？（ ）(1.0分)
A.对上访人员强制办班，不得离开指定地点
B.对精神病患者强行住院治疗
C.对醉酒闹事的人强制醒酒
D.将监视居住的嫌疑人放在看守所执行
[多选题]以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。（ ）
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
[多选题]在三角钥匙的使用中，以下哪些行为属于禁止行为（ ）。
A.私拿
B.私用
C.赠送
D.转借
[单选题]商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的禁止性规定，加强对员工行为的监督和排查，建立员工异常行为举报和（）机制。
A.A：检查
B.B：查处
C.C：检举
D.D：投诉
