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[多选题]以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。（ ）
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
[判断题]要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（ ）。
A.自助业务或电子银行业务
B.现金业务
C.代理业务或无记名业务
D.跨境汇款业务
[多选题]以下哪些交易品种属于银行间本币市场交易品种？
A.同业拆借
B.债券借贷
C.远期利率协议
D.国债期货
[判断题]客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：( )
A.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B.金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D.金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
[单选题]目前农业银行客户洗钱风险评级共分为_____。
A.2级
B.3级
C.4级
D.5级
[单选题] 以下哪些因素属于信息安全特征?( )
A.系统和网络的安全
B.系统和动态的安全
C.技术、管理、工程的安全
D.系统的安全;动态的安全;无边界的安全;非传统的安全
[多选题]关于客户洗钱风险分类参考指标，以下哪些说法正确的是。（ ）
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
[多选题]银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有( )的支持
A.管理制度和工作制度
B.分类参数体系
C.评估计量体系
D.系统控制体系
[判断题]银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。
A.正确
B.错误
[多选题]农业银行客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循_________原则。
A.全面性原则
B.风险相当原则
C.动态管理原则
D.保密性原则
[多选题]农业银行客户洗钱风险评估和等级分类采用系统初评和人工复评调整相结合的方式开展。系统初评的方法包含_________。
A.综合评级法
B.系统评级法
C.专项评估法
D.例外情形直接认定法
[多选题]以下哪些动作属于现场客户维系标准动作？
A.收集客户家庭全成员联系方式
B.协助客户加企业微信
C.协助客户下载联通APP
D.拍照发朋友圈裂变
