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发布时间:2023-11-06 07:58:53

[单选题]目前农业银行客户洗钱风险评级共分为_____。
A.2级
B.3级
C.4级
D.5级

更多"[单选题]目前农业银行客户洗钱风险评级共分为_____。"的相关试题:

[多选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,客户洗钱风险级别可分为( )。
A.中高风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险
[多选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,客户洗钱风险级别可分为( )。
A.无风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别分析判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[单选题]A客户在我行洗钱风险等级为中低风险,我行为其开立国际信用证。业务存续期间该客户洗钱风险等级调整为高风险,则该笔国际信用证业务应_________。
A.直接办理
B.在后续环节进行加强型尽职调查
C.暂停办理,并全面退出客户关系
D.向当地监管部门报告
[单选题]本行通过反洗钱风险管理系统开展客户洗钱风险评估|系统数据及其他工作档案(人行反洗钱调查、协查资料、尽职调查记录等)保管期限最低为()年
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。
A.正确
B.错误
[单选题]下列客户洗钱风险等级可评为低风险的是( )。
A.客户多次涉及可疑交易报告的
B.资金往来简单,账户余额或交易规模较小的
C.拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的
D.客户为外国政要或其亲属的
[多选题]客户洗钱风险分类标准( )。
A.属于银行内部保密信息
B.直接关系到客户风险分类
C.应告知客户知晓
D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
[多选题]客户洗钱风险分类管理目标有( )
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[判断题]各营业网点具体负责本机构客户洗钱风险评估及分类管理工作,督促网点各岗位员工根据不同客户风险等级评定结果,采取不同的风险控制措施。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。
A.正确
B.错误
[判断题]根据反洗钱有关规章的规定,银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。
A.正确
B.错误
[判断题]要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。
A.正确
B.错误
[多选题]各行社办理业务过程中,应在遵循保密制度的前提下,结合客户洗钱风险等级,对高风险客户采取强化的风险控制措施,可酌情采取但不限于以下措施。( )
A.进一步调查客户及实际控制人、实际受益人情况
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C.经高级管理层批准或授权后,再为客户办理业务或建立新的业务关系
D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

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