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[多选题]G客户在我行洗钱和恐怖融资风险等级分类为高风险,我行可以为该客户办理_________。
A.跟单托收业务
B.外币票据托收业务
C.出口信用证交单业务
D.涉外担保通知业务
[多选题]F客户在我行洗钱和恐怖融资风险等级分类为高风险,我行不得为该客户办理_________。
A.对公国际业务网络金融业务
B.国际信用证开证业务
C.出口信用证保兑业务
D.出口信用证通知业务
[多选题]M客户在我行洗钱和恐怖融资风险等级为高风险,经办行不可为该客户办理涉外担保_________业务。
A.通知
B.保兑
C.开立
D.委托办理索赔
[单选题]C客户在我行洗钱及恐怖融资风险等级分类为中低风险,我行为其办理6个月进口押汇业务。发放融资后3个月,该客户洗钱及恐怖融资风险等级分类调整为高风险类,经办行应_________。
A.继续办理该笔进口押汇业务
B.向监管部门报告
C.为客户办理其他占用授信额度的类信贷业务
D.按照我行信贷政策有关要求采取相关措施。
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别分析判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。
A.中高风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险
[判断题]H客户在我行办理国际信用证业务,客户经理在业务受理阶段应在名单监测系统进行监控名单筛查,筛查要素应包括:交易双方、交易对手所在国家/地区。
A.正确
B.错误
[单选题]本行通过反洗钱风险管理系统开展客户洗钱风险评估|系统数据及其他工作档案（人行反洗钱调查、协查资料、尽职调查记录等）保管期限最低为（）年
A.1
B.3
C.5
D.10
[多选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。
A.无风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
A.正确
B.错误
[判断题]A公司申请在我行开立信用证,开证前审核时我行客户部门应调查该申请人在我行是否有足额的授信额度,是否按规定比例缴存保证金。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照不同风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[判断题]保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。
A.正确
B.错误
[单选题]下列客户洗钱风险等级可评为低风险的是（ ）。
A.客户多次涉及可疑交易报告的
B.资金往来简单，账户余额或交易规模较小的
C.拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的
D.客户为外国政要或其亲属的
[判断题]金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱低、中低、中风险代理行客户定期复审实行基础型尽职调查;洗钱高风险代理行客户定期复审实行加强型尽职调查。
A.正确
B.错误
