更多"[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类"的相关试题:
[单选题]在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于( )。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
[判断题]保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理，并对洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构的客户风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，同一集团内的不同金融机构应当赋予唯一的风险等级。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应( )根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期
B.不定期
C.长期
D.定期或不定期
[单选题]法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为（ ）或更高。
A.二级
B.三级
C.四级
D.五级
[单选题]银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每( )进行一次审核。
A.季度
B.半年
C.一年
D.两年
[判断题]客户业务关系存续期间,对风险等级划分为较高风险的自然人客户应按规定进行定期审核。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。
A.正确
B.错误
[填空题]风险预警按照风险程度的不同划分为（ ）、（ ）、（ ）等级。客户经理根据不同的风险预警等级拟定相应的风险化解措施，并报有权人审核。
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其洗钱风险等级。
A.5
B.3
C.10
D.15
[单选题]新增客户初次评级。本行应在与新增客户建立业务关系日后的（）个工作日内|完成风险等级划分工作
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的一年内至少应进行一次复核。
A.正确
B.错误
