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[多选题]G客户在我行洗钱和恐怖融资风险等级分类为高风险,我行可以为该客户办理_________。
A.跟单托收业务
B.外币票据托收业务
C.出口信用证交单业务
D.涉外担保通知业务
[多选题]F客户在我行洗钱和恐怖融资风险等级分类为高风险,我行不得为该客户办理_________。
A.对公国际业务网络金融业务
B.国际信用证开证业务
C.出口信用证保兑业务
D.出口信用证通知业务
[多选题]M客户在我行洗钱和恐怖融资风险等级为高风险,经办行不可为该客户办理涉外担保_________业务。
A.通知
B.保兑
C.开立
D.委托办理索赔
[判断题]客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求我行提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，各级国际业务部门应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求不得擅自提供。
A.正确
B.错误
[单选题]农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（ ）身份识别措施，并提交可疑交易报告。
A.按规定采取
B.中止
C.继续采取
D.终止
[判断题]金融机构存在洗钱和恐怖融资风险隐患，或者反洗钱和反恐怖融资工作存在明显漏洞，需要提示金融机构关注的，经中国人民银行或其分支机构反洗钱部门负责人批准，可以向该金融机构发出《反洗钱监管提示函》，要求其采取必要的管控措施，督促其整改。
A.正确
B.错误
[单选题]A客户在我行洗钱风险等级为中低风险,我行为其开立国际信用证。业务存续期间该客户洗钱风险等级调整为高风险,则该笔国际信用证业务应_________。
A.直接办理
B.在后续环节进行加强型尽职调查
C.暂停办理,并全面退出客户关系
D.向当地监管部门报告
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别分析判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[多选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，全系统发现洗钱或恐怖融资活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，举报范围包括但不限于（）。 "
A.提供资金账户
B.知情不报
C.协助将财产转换为现金或金融票据的
D.通过转账或其他结算方式协助资金转移
E.协助将资金汇往境外
F.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质"
[单选题]在为客户办理跨境汇出汇款时，如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，（ ）。
A.应先采取账户管控措施
B.无论交易金额大小，应核实汇款人信息
C.拒绝办理
D.上报可疑交易报告
[判断题]对于涉嫌洗钱、恐怖融资或者其他违法犯罪行为被有权机关冻结的账户,及时在反洗钱系统调低客户风险等级。( )
A.正确
B.错误
[判断题]‒年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构对洗钱或者恐怖融资风险等级最高的客户,金融机构应当( )。
A. 至少每年进行1次审核
B. 至少每半年进行1次审核
C. 至少每月进行1次审核
D. 至少每年进行2次审核
[判断题]办法中所称的洗钱风险，是指本行被违法犯罪分子利用进行洗钱、恐怖融资、扩散融资、逃税等犯罪活动的风险
A.正确
B.错误
