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[判断题]《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》规定，机构洗钱风险自评估应选取科学合理的评估方法，使用以下方法作为风险评估的辅助手段，包括但不限于：调研座谈、问卷调查、系统查看、穿行测试、抽样调查等。
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》规定，洗钱风险包括固有风险、控制措施有效性和剩余风险。
A.正确
B.错误
[单选题]《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》规定，省联社反洗钱工作领导小组办公室组织定期或不定期开展机构洗钱风险自评估或专项评估工作，汇总评估结果，形成自评估报告，向省联社反洗钱工作领导小组报告，并将审定的报告在 （）个工作日内报送监管机构。 "
A.3
B.5
C.7
D.10"
[多选题]《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》规定，全系统应当建立洗钱风险自评估成果共享机制，通过（）等形式确保农商银行和业务部门知晓、理解与之相关的地域环境、客户群体、产品业务和渠道的各细分类别的评估结果，以及全系统自评估的最终结果，推动洗钱风险管理措施的落地执行。 "
A.培训
B.座谈
C.通报
D.风险提示
"
[单选题]《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》规定，定期评估指定期对本机构洗钱风险开展全面评估，原则上自评估的周期不超过（）个月。 "
A.12
B.24
C.36
D.48
"
[多选题]《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》规定，洗钱风险自评估工作遵循（）原则。 "
A.风险为本原则
B.全面性原则
C.客观性原则
D.匹配性原则
E.灵活性原则
F.安全性原则"
[多选题]《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》规定，固有风险评估指标由一级至四级指标、指标权重、评分标准等组成，包含（）等几个维度的风险因素。 "
A.地域环境
B.客户群体
C.产品业务
D.渠道
E.客户行为
"
[判断题]《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》规定，全系统应对调整后的客户、业务、交易等情况进行持续监测，并在3至12个月的期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。
A.正确
B.错误
[单选题]在为客户办理跨境汇出汇款时，如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，（ ）。
A.应先采取账户管控措施
B.无论交易金额大小，应核实汇款人信息
C.拒绝办理
D.上报可疑交易报告
[多选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。
A.中高风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险
[判断题]《安徽农村商业系统重大反洗钱突发事件应急预案》规定，全系统反洗钱相关系统发生重大故障包括在业务服务时段因故障导致反洗钱系统无法进行业务处理7天（含）以上，或无法向监管机构报送大额交易、可疑交易数据7天（含）以上。
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定， 全系统每年至少组织二次反洗钱专项检查，强化对重点领域和关键环节的风险防控，对本机构反洗钱制度执行和风险控制情况进行自查自纠，及时消除风险隐患。
A.正确
B.错误
[单选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，反洗钱工作领导小组组长和成员变更，应当在变更后（）个工作日内向监管部门报备。 "
A.5
B.7
C.10
D.15
"
[单选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，反洗钱工作领导小组（）至少召开一次会议，根据工作需要，领导小组组长（或授权副组长）可以召开临时会议。 "
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
"
[多选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。
A.无风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险
[判断题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，对违反反洗钱法律法规的，举报人均可以自己或委托他人采取正式文件、信函、传真、面谈、电话、电子信箱及其他方式进行举报。
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，全系统应履行反洗钱宣传义务，常态化开展反洗钱内外部宣传工作，每年至少开展二次面向本行客户及社会公众的反洗钱集中宣传活动，及时汇总报告宣传工作成果。
A.正确
B.错误
[单选题]《安徽农村商业系统重大反洗钱突发事件应急预案》规定，农商银行在监测到重大反洗钱突发事件或预计有重大反洗钱突发事件发生后，应（）向省联社报告。 "
A.立即
B.12小时内
C.24小时内
D.48小时内
"
[多选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，全系统发现洗钱或恐怖融资活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，举报范围包括但不限于（）。 "
A.提供资金账户
B.知情不报
C.协助将财产转换为现金或金融票据的
D.通过转账或其他结算方式协助资金转移
E.协助将资金汇往境外
F.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质"
