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[判断题]客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。
A.正确
B.错误
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别分析判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险分类管理目标有( )
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[单选题]客户洗钱风险分类管理目标不包括（ ）。
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据。
[判断题]根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。
A.正确
B.错误
[单选题]根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ ）义务
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
[判断题]客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。（ ）
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
[判断题]要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]关于客户洗钱风险分类参考指标，以下哪些说法正确的是。（ ）
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
