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[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
A.正确
B.错误
[多选题]农业银行客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循_________原则。
A.全面性原则
B.风险相当原则
C.动态管理原则
D.保密性原则
[多选题]农业银行客户洗钱风险评估和等级分类采用系统初评和人工复评调整相结合的方式开展。系统初评的方法包含_________。
A.综合评级法
B.系统评级法
C.专项评估法
D.例外情形直接认定法
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别分析判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。
A.正确
B.错误
[单选题]根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ ）义务
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
[判断题]客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。
A.中高风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险
[多选题]客户洗钱风险分类标准（ ）。
A.属于银行内部保密信息
B.直接关系到客户风险分类
C.应告知客户知晓
D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
[多选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。
A.无风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险
[多选题]客户洗钱风险分类管理目标有( )
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[单选题]客户洗钱风险分类管理目标不包括（ ）。
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据。
[多选题]客户洗钱风险等级分类的原则包括( )
A.全面性
B.定性与定量相结合
C.持续性
D.保密性
[判断题]客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。
A.正确
B.错误
[单选题]A客户在我行洗钱风险等级为中低风险,我行为其开立国际信用证。业务存续期间该客户洗钱风险等级调整为高风险,则该笔国际信用证业务应_________。
A.直接办理
B.在后续环节进行加强型尽职调查
C.暂停办理,并全面退出客户关系
D.向当地监管部门报告
[判断题]客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。
A.正确
B.错误
