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[判断题] 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
A.正确
B.错误
[多选题](多选题）
洗钱风险自评估内容，将评估主体从（）等维度纳入洗钱风险评估范围，分别评估各评估维度固有洗钱风险以及控制措施有效性。
A.地域环境
B.客户群体
C.产品业务
D.渠道
[单选题]洗钱风险自评估的性质与程度应当与法人金融机构自身经营的性质和规模相匹配，国家洗钱风险评估或中国人民银行认可的行业风险评估报告中认定为（ ）水平的行业机构，或经营规模较小、业务种类简单、客户数量较少的机构可适当简化评估流程与内容。
A.中等以下风险
B.中风险
C.中高以下风险
D.低风险
[单选题]本行通过反洗钱风险管理系统开展客户洗钱风险评估|系统数据及其他工作档案（人行反洗钱调查、协查资料、尽职调查记录等）保管期限最低为（）年
A.1
B.3
C.5
D.10
[多选题]洗钱风险评估及客户风险等级分类应遵循以下原则包括：（）
A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.静态管理
E.公开性
[判断题]洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融、产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》规定，洗钱风险包括固有风险、控制措施有效性和剩余风险。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]各级审计部门负责将客户洗钱风险评估及分类管理相关工作纳入审计范围，定期开展内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，督促及时修改和完善相关制度。
A.正确
B.错误
[判断题]各营业网点具体负责本机构客户洗钱风险评估及分类管理工作，督促网点各岗位员工根据不同客户风险等级评定结果，采取不同的风险控制措施。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，同一集团内的不同金融机构应当赋予唯一的风险等级。
A.正确
B.错误
