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[单选题]本行通过反洗钱风险管理系统开展客户洗钱风险评估|系统数据及其他工作档案（人行反洗钱调查、协查资料、尽职调查记录等）保管期限最低为（）年
A.1
B.3
C.5
D.10
[单选题](单选题）
开展机构洗钱风险自评估是为本法人机构洗钱风险管理工作提供必要基础和依据，应充分运用风险自评估结果，准确掌握本行实际（）及其分布，采取有针对性的措施有效控制风险，确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应。
A.风险状况
B.风险程度
C.风险等级
D.风险结构
[多选题](多选题）
洗钱风险自评估内容，将评估主体从（）等维度纳入洗钱风险评估范围，分别评估各评估维度固有洗钱风险以及控制措施有效性。
A.地域环境
B.客户群体
C.产品业务
D.渠道
[判断题]各级审计部门负责将客户洗钱风险评估及分类管理相关工作纳入审计范围，定期开展内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，督促及时修改和完善相关制度。
A.正确
B.错误
[单选题]洗钱风险自评估的性质与程度应当与法人金融机构自身经营的性质和规模相匹配，国家洗钱风险评估或中国人民银行认可的行业风险评估报告中认定为（ ）水平的行业机构，或经营规模较小、业务种类简单、客户数量较少的机构可适当简化评估流程与内容。
A.中等以下风险
B.中风险
C.中高以下风险
D.低风险
[判断题] 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[多选题]法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循（ ）原则。
A.全面性
B.客观性
C.匹配性
D.灵活性
[多选题](多选题）
本行定期开展机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月，若本行固有风险或剩余风险处于较高及以上等级，自评估周期应不超过（）个月。
A.48
B.36
C.24
D.12
[多选题]洗钱风险评估包括（ ）和（ ）
A.定期评估
B.不定期评估
C.定量评估
D.定性评估
[单选题]法人金融机构应当积极开展普惠金融工作，根据本机构业务实际、（ ）、洗钱风险评估结果和监管部门的要求，在有效管理洗钱风险的基础上，采取合理的客户身份识别措施，为社会不同群体提供差异化、有针对性的金融服务。
A.客户的群体属性
B.内部控制制度
C.人员统筹安排
D.金融生态环境
[多选题]洗钱风险评估及客户风险等级分类应遵循以下原则包括：（）
A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.静态管理
E.公开性
[多选题]农业银行客户洗钱风险评估和等级分类采用系统初评和人工复评调整相结合的方式开展。系统初评的方法包含_________。
A.综合评级法
B.系统评级法
C.专项评估法
D.例外情形直接认定法
[单选题]法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（ ）。
A.12个月
B.24个月
C.36个月
D.48个月
[单选题]法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（ ）个月。
A.12
B.18
C.24
D.36
