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[判断题]法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过36个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过24个月。
A.正确
B.错误
[单选题]法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（ ）。
A.12个月
B.24个月
C.36个月
D.48个月
[单选题]法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（ ）个月。
A.12
B.18
C.24
D.36
[单选题](单选题）
开展机构洗钱风险自评估是为本法人机构洗钱风险管理工作提供必要基础和依据，应充分运用风险自评估结果，准确掌握本行实际（）及其分布，采取有针对性的措施有效控制风险，确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应。
A.风险状况
B.风险程度
C.风险等级
D.风险结构
[单选题]本行通过反洗钱风险管理系统开展客户洗钱风险评估|系统数据及其他工作档案（人行反洗钱调查、协查资料、尽职调查记录等）保管期限最低为（）年
A.1
B.3
C.5
D.10
[单选题]本行定期开展“事后”名单筛查|发现涉恐类、执法类名单调整的|应立即针对本行所有客户的上溯（ ）年内交易|按名单监控规则启动回溯性调查与排查
A.一
B.三
C.五
D.十
[单选题]《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》规定，定期评估指定期对本机构洗钱风险开展全面评估，原则上自评估的周期不超过（）个月。 "
A.12
B.24
C.36
D.48
"
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
A.正确
B.错误
[单选题]开展反洗钱宣传是金融机构( )
A.自发行为
B.社会义务
C.法定义务
D.自觉义务
[判断题]金融机构开展反洗钱培训，可以不包含新员工。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]对客户开展反洗钱宣传是金融机构：（ ）
A.法定义务
B.社会义务
C.自发行为
D.自觉行为
[判断题]金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。
A.正确
B.错误
