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[多选题]办理开户业务时“三对照两询问”是指:
A.对照相片看相貌
B.对照生日看年龄
C.对照住址听口音
D.询问身份证件号码和家庭住址
[多选题]审慎开户业务规定需要按照“三对照两询问”要求认真核查开户人身份,“两询问”指的是?
A.询问身份号码家庭住址
B.询问家庭住址
C.询问家庭成员情况
D.询问个人收入情况
[多选题]审慎开户业务规定需要按照“三对照两询问”要求认真核查开户人身份,“三对照”具体是指?( )
A.对照相片看相貌
B.对照生日看年龄
C.对照住址听口音
D.对照身份号码和家庭住址
[判断题]行社应建立审慎核实机制,按照“三对照两询问”要求认真核查开户人身份,即:“对照相片看相貌、对照生日看年龄、对照住址听口音,看有无明显差异;询问身份号码和家庭住址,看能否回答清楚”。
A.正确
B.错误
[判断题]开户申请人确因行动不便等原因不能前往开户机构,行社可以采取上门办理等方式办理开户。上门核实方式开户数量可以不受限制。
A.正确
B.错误
[多选题]对服刑人员，开户业务按照批量开户业务办理，其他业务须由代理人提供____。
A.服刑人员身份证复印件
B.授权委托书
C.监狱证明
D.代理人有效身份证件
[多选题] 办理开户业务时,受理经办柜员或现场管理履职人员应当面拨打单位开户业务办理人员( )的联系电话,现场验证电话真实有效。
A.法定代表人
B.单位负责人
C.单位财务人员
D.被授权代理人
[判断题]开户行(社)对企业提交的开户资料审核通过后,交前台柜员办理开户业务。
A.正确
B.错误
[判断题]对于客户持统一社会信用代码营业执照办理开户或账户资料变更等业务的,经办柜员应按照规定登录当地工商行政管理部门,或登录国家或地区企业信用信息公示系统查询、核实证照的真实性,或通过营业执照和统一社会信用代码证二维码查询,将页面查询信息截屏打印,作为开户资料的内容放入开户资料中统一保管。( )
A.正确
B.错误
[判断题]代理开户业务的要核对是否是出于委托人意愿授权办理,如是单位代理办理开户业务,审查授权委托书等资料是否齐全,是否加盖单位财务章及法定代表人私章。
A.正确
B.错误
[判断题]存款人在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的,可以拒绝为其办理开户业务。
A.正确
B.错误
[多选题]办理开户业务时，柜员应审查《开户申请书》和相关证明文件的（ ）。
A.真实性
B.完整性
C.合规性
D.重要性
[判断题]加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
A.正确
B.错误
[单选题]一般存款账户办理开户手续后,应于开户之日起（）工作日内向中国人民银行当地分支行报备。
A.1个
B.2个
C.3个
D.5个
[判断题]’年8月1日起，新开户客户在办理开户业务时签订新版《厦门国际银行股份有限公司人民币企业银行结算账户管理协议》/《厦门国际银行股份有限公司人民币单位银行结算账户管理协议》及《厦门国际银行股份有限公司支票业务服务协议》。
A.正确
B.错误
[单选题]符合开立个人银行结算账户条件的，银行应办理开户手续，并于开户之日起（ ）个工作日内向中国人民银行当地分支机构备案。
A.2
B.3
C.5
D.10
