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[多选题]办理开户业务时,按照“三对照两询问”是为了防止
A.防止开户人持他人身份证件冒名开户
B.防止持他人真实身份信息的伪造、变造证件,假冒开户主体本人名义开立的银行账户
C.防止持有关身份证件虚构代理关系以他人名义开立存款账户
D.防止存款人信息录入有误
[多选题]审慎开户业务规定需要按照“三对照两询问”要求认真核查开户人身份,“两询问”指的是?
A.询问身份号码家庭住址
B.询问家庭住址
C.询问家庭成员情况
D.询问个人收入情况
[多选题]审慎开户业务规定需要按照“三对照两询问”要求认真核查开户人身份,“三对照”具体是指?( )
A.对照相片看相貌
B.对照生日看年龄
C.对照住址听口音
D.对照身份号码和家庭住址
[判断题]行社应建立审慎核实机制,按照“三对照两询问”要求认真核查开户人身份,即:“对照相片看相貌、对照生日看年龄、对照住址听口音,看有无明显差异;询问身份号码和家庭住址,看能否回答清楚”。
A.正确
B.错误
[多选题]办理开户业务时，柜员应审查《开户申请书》和相关证明文件的（ ）。
A.真实性
B.完整性
C.合规性
D.重要性
[多选题] 办理开户业务时,受理经办柜员或现场管理履职人员应当面拨打单位开户业务办理人员( )的联系电话,现场验证电话真实有效。
A.法定代表人
B.单位负责人
C.单位财务人员
D.被授权代理人
[判断题]加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
A.正确
B.错误
[判断题]’年8月1日起，新开户客户在办理开户业务时签订新版《厦门国际银行股份有限公司人民币企业银行结算账户管理协议》/《厦门国际银行股份有限公司人民币单位银行结算账户管理协议》及《厦门国际银行股份有限公司支票业务服务协议》。
A.正确
B.错误
[单选题]开户行在办理银行结算账户业务时,发现伪造变造开户证明文件的,应留置开户申请书及伪造变造的开户证明文件原件,复印件留存其他开户申请资料,并及时报送( )。
A.公安部门
B.人民银行当地分支行
C.所属管辖支行
D.所属分行
[单选题]疫情期间，客户办理新开户业务时，应核实客户身份信息，开户用途和交易意愿，审慎判断客户开户的合理性。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]开户单位申请办理大额现金支取业务时,各支行应严格审核开户单位的( )
A.账户属性
B.资金性质
C.提现用途
D.提现功能
[多选题] 客服经理小赵在为客户办理开户业务时误将户名录错反交易,反交易成功后他应()
A.反交易作废的存单必须剪角及加盖作废戳记处理
B.如为银行卡应破坏其磁条和芯片的完整性
C.作废凭证应使用碎纸机粉碎,以彻底杜绝其流出的风险性
D.作废凭证应纳入会计档案保管
[单选题]银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关。
A.正确
B.错误
[多选题]客户持临时身份证办理开户业务时,核查客户身份要严格,存疑的还要通过询问( )等信息,要求客户提供辅助证件等方式进一步核实客户身份。
A.客户身份证住址
B.出生日期
C.本地常住地址
D.证件有效期
[判断题]银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
A.正确
B.错误
