更多"[多选题]客户持临时身份证办理开户业务时,核查客户身份要严格,存疑的还"的相关试题:
[判断题]当客户持居民身份证、户口簿、临时身份证之一并且后续变更 为另一种证件时,姓名、证件号码(身份证号)均不变的,仅需携带本人有效身份证件直接办理。
A.正确
B.错误
[判断题]未满16周岁客户持身份证可以独立申请办理个人银行结算账户。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]批量代理开立的存单/折账户，须客户持本人有效身份证件到一级分行辖内任一营业网点办理身份确认、账户激活，不得代理。
A.正确
B.错误
[多选题]办理开户业务时，柜员应审查《开户申请书》和相关证明文件的（ ）。
A.真实性
B.完整性
C.合规性
D.重要性
[多选题] 办理开户业务时,受理经办柜员或现场管理履职人员应当面拨打单位开户业务办理人员( )的联系电话,现场验证电话真实有效。
A.法定代表人
B.单位负责人
C.单位财务人员
D.被授权代理人
[判断题]本行同一机构网点在办理规定业务时如当日为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且联网核查信息真实无误的可不再对其进行联网核查；如对先前获得的相关个人的公民身份信息真实性存在疑问应当重新进行联网核查。
A.正确
B.错误
[判断题]客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形，我行经办人员应拒绝为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题]办理开户业务时“三对照两询问”是指:
A.对照相片看相貌
B.对照生日看年龄
C.对照住址听口音
D.询问身份证件号码和家庭住址
[判断题]存款人在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的,可以拒绝为其办理开户业务。
A.正确
B.错误
[多选题]办理开户业务时,按照“三对照两询问”是为了防止
A.防止开户人持他人身份证件冒名开户
B.防止持他人真实身份信息的伪造、变造证件,假冒开户主体本人名义开立的银行账户
C.防止持有关身份证件虚构代理关系以他人名义开立存款账户
D.防止存款人信息录入有误
[判断题]银银转账业务,个人客户持本人有效身份证件开立过渡户,可以与签约账户信息不一致。
A.正确
B.错误
[判断题]对持外省身份证开户的客户,核查客户身份要更加严格,存疑的可请其他同事或主管共同辨认,询问客户开户原因,身份信息、居住信息等内容,核查过程中要注意辨别客户口音,观察客户反应。
A.正确
B.错误
[判断题]加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
A.正确
B.错误
[判断题]’年8月1日起，新开户客户在办理开户业务时签订新版《厦门国际银行股份有限公司人民币企业银行结算账户管理协议》/《厦门国际银行股份有限公司人民币单位银行结算账户管理协议》及《厦门国际银行股份有限公司支票业务服务协议》。
A.正确
B.错误
[判断题]本行同一机构网点在办理规定业务时，如当日为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且联网核查信息真实无误的，可不再对其进行联网核查；如对先前获得的相关个人的公民身份信息真实性存在疑问，应当重新进行联网核查。
A.正确
B.错误
[判断题]同一银行机构网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查。
A.正确
B.错误
[单选题]开户行在办理银行结算账户业务时,发现伪造变造开户证明文件的,应留置开户申请书及伪造变造的开户证明文件原件,复印件留存其他开户申请资料,并及时报送( )。
A.公安部门
B.人民银行当地分支行
C.所属管辖支行
D.所属分行
[单选题]疫情期间，客户办理新开户业务时，应核实客户身份信息，开户用途和交易意愿，审慎判断客户开户的合理性。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]在办理规定业务时,需要当场为客户办理的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办理的,应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。( )
A.正确
B.错误
