更多"[单选题]疫情期间，客户办理新开户业务时，应核实客户身份信息，开户用途"的相关试题:
[多选题]目前系统中'单一客户期间累计开户次数上限'参数设置为（）次，'单一客户开户期间'参数设置为（）日。
A.3次
B.5次
C.15日
D.30日
[判断题]对客户身份及交易情况进行审慎调查应采取一切措施了解和核实客户的身份、了解客户开户目的和交易背景、查证客户交易的资金来源与运用。
A.正确
B.错误
[判断题]对客户身份及交易情况进行审慎调查，应采取一切措施了解和核实客户的身份、了解客户开户目的和交易背景、查证客户交易的资金来源与运用。
A.正确
B.错误
[多选题]客户在办理新开银行卡业务时卡片未吐出原因可能是（ ）。
A.卡箱中卡片已用完
B.银行卡卡在读卡器通道中
C.银行卡顺序放反
D.网络故障
[单选题]在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,不必更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[判断题]同样是自然人开户，持有居民身份证开户的客户，比持有护照开户的客户相对风险低。
A.正确
B.错误
[判断题]在开户过程中应强化身份信息识别，加强开户意愿审查，对客户身份存疑的，要采取延长开户审查期限、强化尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]对个人新开户的客户身份证件采取双人核对的方式，确保客户身份识别措施落实到位。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]如系统中已建立的客户信息居民身份证号码与申请开户的客户居民身份证号码重号,并且系统中记录的证件信息与客户提供的证件信息通过“公民身份信息查询”交易核对,均为有效证件,客服经理应()。
A.可判定属于公安机关发放的居民身份证号码重号
B. 向开户客户解释说明
C.按联网核查的有关要求向居民身份证发证机关反馈证件号码重复情况
D.待客户证件号码变更后,客户再到网点办理业务
E.直接将系统中已建立的客户信息删除。
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
A.三年
B.十年
C.五年
D.七年
[多选题]多选题如系统中已建立的客户信息居民身份证号码与申请开户的客户居民身份证号码重号,并且系统中记录的证件信息与客户提供的证件信息通过“公民身份信息查询”交易核对,均为有效证件,客服经理应()。
A.可判定属于公安机关发放的居民身份证号码重号
B.向开户客户解释说明
C.按联网核查的有关要求向居民身份证发证机关反馈证件号码重复情况
D.待客户证件号码变更后,客户再到网点办理业务
E.直接将系统中已建立的客户信息删除。 。
[判断题]当个人客户新开户提供的身份证件为非居民身份证时，必须留存身份证件复印件。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应结合涉疫情诈骗洗钱犯罪可以交易特征，认真核实客户的身份信息，非柜面业务客户除外。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]客户持临时身份证办理开户业务时,核查客户身份要严格,存疑的还要通过询问( )等信息,要求客户提供辅助证件等方式进一步核实客户身份。
A.客户身份证住址
B.出生日期
C.本地常住地址
D.证件有效期
[判断题]有外来人员来访开展工作时，应核实其身份、陪同监督，必要时应签订保密承诺书。
A.正确
B.错误
