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[多选题]如系统中已建立的客户信息居民身份证号码与申请开户的客户居民身份证号码重号,并且系统中记录的证件信息与客户提供的证件信息通过“公民身份信息查询”交易核对,均为有效证件,客服经理应()。
A.可判定属于公安机关发放的居民身份证号码重号
B. 向开户客户解释说明
C.按联网核查的有关要求向居民身份证发证机关反馈证件号码重复情况
D.待客户证件号码变更后,客户再到网点办理业务
E.直接将系统中已建立的客户信息删除。
[多选题]多选题如系统中已建立的客户信息居民身份证号码与申请开户的客户居民身份证号码重号,并且系统中记录的证件信息与客户提供的证件信息通过“公民身份信息查询”交易核对,均为有效证件,客服经理应()。
A.可判定属于公安机关发放的居民身份证号码重号
B.向开户客户解释说明
C.按联网核查的有关要求向居民身份证发证机关反馈证件号码重复情况
D.待客户证件号码变更后,客户再到网点办理业务
E.直接将系统中已建立的客户信息删除。 。
[单选题]居民身份证重号是指由于()等原因,导致系统中已建立的客户信息居民身份证号码与申请开户的客户居民身份证号码重号,从而无法为客户正常办理开户的情形。
A.公安机关发证错误
B.经办人员输入错误
C.数据移行错误
D.以上全部。
[多选题]遇到系统中已建立的个人客户身份证号码与申请开户的客户重号,联网核查已有的证件信息,提示“身份证号码存在,但与姓名不匹配”,且联网核查申请开户的客户证件信息无误时,客服经理需分别打印核查结果,并()
A.删除系统中已有的客户信息,删除成功后可为申请开户的客户办理业务
B.无法删除已有的客户信息时,查询该信息的相关要素,填写《居民身份证重号处理表》
C.客服经理将已有客户信息的证件类型修改为“其他”,将客户信息设置“待核实”标志
D.完成上述处理后,为开户客户正常办理业务。
[多选题]单选题遇到系统中已建立的个人客户身份证号码与申请开户的客户重号,联网核查已有的证件信息,提示“身份证号码存在,但与姓名不匹配”,且联网核查申请开户的客户证件信息无误时,客服经理需分别打印核查结果,并()
A.删除系统中已有的客户信息,删除成功后可为申请开户的客户办理业务;
B.无法删除已有的客户信息时,查询该信息的相关要素,填写《居民身份证重号处理表》;
C.客服经理将已有客户信息的证件类型修改为“其他”,将客户信息设置“待核实”标志;
D.完成上述处理后,为开户客户正常办理业务。 。
[多选题] ( )居民身份证重号是指由于公安机关()等原因,导致系统中已建立的客户信息居民身份证号码与申请开户的客户居民身份证号码重号,从而无法为客户正常办理开户的情形。
A.发证错误
B.经办人员输入错误
C.数据移行错误
D.以上都是
[判断题]同样是自然人开户，持有居民身份证开户的客户，比持有护照开户的客户相对风险低。
A.正确
B.错误
[判断题]委托单位如需采用客户信息线上传输模式申请批量开户的，应填写《批量开户APP 用户权限申请》并加盖公章，应填写《批量开户APP 用户权限申请》并加盖公章，份证复印件至柜面申请开通APP 采集权限。
A.正确
B.错误
[多选题]客服经理使用“个人账户开户”等开会交易输入客户的居民身份证进行预查询时,如返回的客户信息与客户本人信息不符,或系统提示“相同证件号码的客户已存在”而无法为客户正常开户时,说明系统中存在与申请开户的客户居民身份证号码重号的情况。此时,客服经理记录返回的( )等信息。
A.姓名
B.完整客户信息编号
C.证件类型
D.证件号码
[单选题]疫情期间，客户办理新开户业务时，应核实客户身份信息，开户用途和交易意愿，审慎判断客户开户的合理性。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]电子渠道非面对面开立无介质Ⅱ类账户开户时的验证信息包括开户申请人姓名、居民身份证号码、手机号码、绑定账户账号（卡号）、
等4 个要素。
A.正确
B.错误
[填空题]KE-客户到开户网点申请注册企业网上银行,开户网点的审批工作应在收到客户申请后的( )个工作日内完成。
[判断题]分行通过“客户信息-查询-客户-个人客户开户资料及更新历史查询”路径即可查询客户信息变更记录，无需通过运维工单查询。
A.正确
B.错误
[单选题]符合账户开户法人机构账户免费政策的，客户可在开户时申请账户免收小额账户管理费，也可在开户后到营业机构申请免收小额账户管理费。柜员可在相关开户交易或使用'（ ）账户免费标记'交易进行账户免费标记的维护
A.1129
B.605
C.1078
D.1729
[单选题]根据非居民金融账户涉税信息尽职调查的相关要求,单位客户在开户时应提供()
A.《变更银行结算账户申请书》
B.《金融企业划型信息采集表》
C.《非金融企业划型信息采集表》
D.《税收居民身份声明文件》。
[多选题] ( )开户行受理企业客户开立银行结算账户申请,应要求其提交开户申请书,并出具下列证明文件:
A.营业执照
B.法定代表人或单位负责人有效身份证件
C.法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件
D.《人民币单位银行结算账户管理办法(2016年版)》等规定的其他开户证明文件
