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[判断题]保证金的开户、续存、支取、销户时，转账的对方客户账户必须与保证金账户为同一客户的账户。
A.正确
B.错误
[多选题]()不在受理、审核个人储蓄开户与续存环节的风险识别范围。(0.15分)
A.客户识别
B.柜员卡密码
C.现金清点与查验
D.假币、变造币的收缴
E.无客户办理录入业务
[单选题]储蓄开户与续存受理无证件开户风险不包括( )(0.15分)
A.虚假开户
B.侵占客户或银行资金
C.账外经营
D.开立实名制账户
[多选题]以下( ) 项为存款开户续存环节的证件不符或代理开户手续不 全风险体现。(0.15分)
A.客户冒用他人证件资料开立账户,持有他人账户,从事洗钱、诈骗等犯罪活动。
B.银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户,并持有他人账户,为挪用、侵占客户或银行资金作准备。
C. 银行工作人员在柜台外办理吸储业务, 或利用其他柜员临时离柜之机, 盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务。
D.代理开户时,代理人提供手续不全,未提供本人或开户人有效身份证件,银行工作人员违规为其开立账户。
[判断题]开户机构对开户之日起一年内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]柜员受理跨机构续存的单位结算存款业务，续存金额在10000元以上或等额外币1000美元以上的，个人办理时应出具身份证件，单位办理时应出具（ ），并留存其复印件或影印件。
A.营业执照
B.组织机构代码证
C.机构信用代码证
D.开户许可证
[单选题]对开户之日起（ ）个月内无交易记录的账户，我行将暂停其非柜面业务，开户机构重新核实企业客户身份后，可以恢复其业务。
A.1
B.3
C.6
D.12
[单选题]对开户之日起（）内无交易记录的账户，我行将暂停其（），开户机构重新核实企业客户身份后，可以恢复其业务。
A.3个月、柜面业务
B.3个月、非柜面业务
C.6个月、非柜面业务
D.6个月、柜面业务
[单选题]对开户之日起6个月内无交易记录的账户，我行将（），开户机构重新核实企业客户身份后，可以恢复其业务。
A.暂停其非柜面业务
B.账户状态设为“只收不付”
C.账户状态设为“不收不付”
D.以上均可
[单选题]____,是指总分行渠道与运营管理部门、业务主管部门、交易处理机构、或账户开户机构等,根据各项业务管理和账务监控等要求,每日、每月或每季度进行的银行内部专用账户监控。如临时存欠账户余额必须每日监控。( )
A.不定期专项监控
B.现场监控
C.定期常规监控
D.非现场监控
[判断题]止付某存款账户可由其开户机构或由开户机构的上级清算中心（含县级清算中心、省中心）根据规定办理。解除止付必须由原开户机构处理
A.正确
B.错误
[多选题].付款人开户机构应当事先取得付款人授权,明确()等事项,并在后续交易时及时提示付款人交易信息。
A. 收款人名称
B. 支付款项的用途
C. 扣款时间
D. 授权期限
E. 交易限额
F. 异议处理
G. 交易关闭方式
[单选题]一般存款账户可以在存款人（ ）的开户行( 指同一营业机构) 开立。
A.基本存款账户
B.临时存款账户
C.一般存款账户
D.专用存款账户
[单选题]存款人申请开立一般存款账户,注册地与申请开户地不在同一地区的,可在账户管理系统中向基本存款账户开户地系统发出征询,回复信息为( )的,进行开户业务处理。
A.未开立基本存款账户
B.已开立基本存款账户但账户状态为已撤销的
C.符合开立一般存款账户
D.有久悬银行结算账户
[单选题]开户机构柜员应通过综合业务系统中的( )交易查询该笔转账资金清算情况。
A.大额汇兑业务查询
B.小额业务查询
C.农信银汇兑业务查询
D.农信银通存通兑业务查询
[多选题]对于存在( )异常开户行为的,开户机构有权拒绝开户。【多项选择题】
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的。
B.个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,如持伪造证件、掩饰面貌等有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形。
D.对于手机号码非本人实名客户又无法提供有效关系证明、双方有效证件、情况说明等资料的。
[判断题]信贷资产证券化发起机构和贷款服务机构不得担任同一交易的资金保管机构。( )
A.正确
B.错误
