更多"[单选题]受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持"的相关试题:
[判断题]对于我行非自然人客户经核实确认的受益所有人，要登记该非自然人客户所有的受益所有人信息，包括姓名、联系电话、身份证件或者身份证明文件号码。
A.正确
B.错误
[判断题]为外国政要开立账户应当经高级管理层批准
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构开展非自然人客户受益所有人身份识别工作发现非自然人客户股权或者控制权复杂等高风险情形的,应及时调整客户洗钱风险等级,提高交易监测分析的频率和强度
A.正确
B.错误
[单选题]如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（ ）的批准。
A.会计主管
B.高级管理层
C.财务部门负责人
D.分管行长
[判断题]如客户为外国政要,本行为其开立账户应当经董事会的批准。( )
A.正确
B.错误
[判断题]如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经网点负责人的批准。
A.正确
B.错误
[判断题]如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]非自然人客户受益所有人判定标准有以下（）。
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C.公司的高级管理人员
D.公司的职工监事
[判断题]，对非自然人客户受益所有人的追溯应逐层'穿透'至最终掌握控制权或者获取收益的自然人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人
A.正确
B.错误
[单选题]17．非自然人客户受益所有人识别时，需要识别出持股达到（）及以上的自然人信息。
A.0.1
B.0.2
C.0.15
D.0.25
[判断题]对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
A.正确
B.错误
[多选题]13．非自然人客户受益所有人判定标准有以下（）。
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C.公司的高级管理人员
D.公司的职工监事
[多选题]义务机构可以不识别下述哪些非自然人客户的受益所有人？
A.各级党的机关
B.国家权力机关
C.人民政协机关
D.人民解放军
E.武警部队
