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[多选题]义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将（ ）法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人
A.个体工商户
B.个人独资企业
C.不具各法人资格的专业服务机构
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
E.合伙企业
[多选题]《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中，义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人的是（ ）。
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关
B.司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等
C.政府间国际组织
D.外国政府驻华使领馆及办事处等机构
[判断题]对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构开展非自然人客户受益所有人身份识别工作发现非自然人客户股权或者控制权复杂等高风险情形的,应及时调整客户洗钱风险等级,提高交易监测分析的频率和强度
A.正确
B.错误
[判断题]对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]对风险程度不一样的非自然人客户，义务机构应当采取相同的标准去判定其受益所有人
A.正确
B.错误
[单选题]受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经本机构（ ）批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.相关部门
[单选题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（ ）名受益所有人。
A.一
B.二
C.三
D.五
[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定( )。
A. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C. 公司的高级管理人员
D. 法人代表
[判断题]义务机构可以委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作，并通过口头约定或书面形式确定双方的反洗钱职责
A.正确
B.错误
[判断题]非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过( )等方式进行。
A.询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.查询公开信息
D.委托有关机构调查
[判断题]义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，仅仅在建立业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
A.正确
B.错误
