题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2023-10-31 22:43:02

[判断题]义务机构可以委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作,并通过口头约定或书面形式确定双方的反洗钱职责
A.正确
B.错误

更多"[判断题]义务机构可以委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工"的相关试题:

[多选题]理财资金委托第三方合作机构投资,第三方合作机构包括()
A.A.信托公司
B.B.证券公司、证券公司子公司
C.C.基金公司、基金公司子公司
D.D.保险公司
[判断题] 消防救援机构可以委托第三方机构对消防政务服务情况进行评价。——《消防政务服务“好差评”暂行办法》第五条】
A.正确
B.错误
[判断题] 法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
A.正确
B.错误
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,金融机构可以委托第三方开展尽职调查,相关责任由开展尽职调查方承担。
A.正确
B.错误
[判断题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,金融机构可以委托第三方开展尽职调查,但相关责任仍应当由金融机构承担。
A.正确
B.错误
[判断题]外包活动执行部门开展尽职调查可以委托第三方机构开展,或者采信其他银行业金融机构对同一外包服务商6个月内的尽职调查结果。
A.正确
B.错误
[判断题]
客运企业委托第三方机构对所属客运车辆进行动态监控的,第三方专职动态监控人员视同企业专职动态监控人员配置。
A.正确
B.错误

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码