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[单选题]根据国家外汇管理局《金融机构外汇业务数据采集规范(1.0版)》(汇发[2014]18号),银行无需向外汇局报送的账户信息是( )。
A.境内个人开立的外汇储蓄账户
B.境内个人开立的个人外汇结算账户
C.境内个人开立的个人资本项目外汇账户
D.境内非银行机构、境外机构及境外个人在境内银行开立的外汇账户
[判断题]个人客户：客户持有效身份证件原件办理，需审核客户身份证件真实有效性；如为第三方客户办理，或法院执行收回第三方代为偿还，则需联系贷款管户客户经理核实第三方还款人身份信息，审核身份证件。 单位客户：单位法定代表人或结算专人持有效身份证件原件办理；非法定代表人或结算专人办理的还需要提供授权委托书及双方有效身份证件。
A.正确
B.错误
[多选题]银行在为客户办理信贷业务时,应核实客户的真实身份,需要采取哪些措施( )?
A.审核相关证明文件和资料
B.到相关部门查询客户身份信息和资料
C.实地查看
D.了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
[多选题]对根据自报身份判决的罪犯,监狱应当及时向( )核实其身份情况。
A.原侦查机关
B.检察机关
C.原判法院
D.自报户籍地公安机关
[单选题]柜员小李在为客户办理业务时，发现该客户的系统预留身份证件逾有效期，小李应当（）
A.拒绝为客户办理业务
B.视而不见，继续为客户办理业务
C.及时更新身份证信息
D.上报当地人民银行
[单选题] 为自然人客户办理人民币( )现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 单笔1万元以上,外币等值1000美元以上
B. 单笔5万元以上,外币等值1万美元以上
C. 单笔10万元以上,外币等值2万美元以上
D. 单笔20万元以上,外币等值10万美元以上
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔 万元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。( )
A.5
B.6
C.7
D.8
[判断题]客户因挂失并补领新身份证后，持旧身份证办理业务的，柜员应当拒绝办理。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的转账业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]金融机构为自然人客户办理多少金额以上的现金存取业务时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?( )
A.
人民币单笔1万元以上
B.
人民币单笔5万元以上
C.
外币等值1千美元以上
D.
外币等值2千美元以上
[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
