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[多选题]《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）有关涉恐名单监控的规定正确的有哪几项( )。
A.义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和义务环节。
B.对“3号令”第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不超过业务发生后的24小时。
C.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查。
D.对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。
[单选题]中国人民银行2016年修订版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将大额现金业务的监测标准由原先20万元下调至多少万元？（ ）
A.3
B.5
C.10
D.15
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由( )报告。
A.发卡机构
B.收单机构
C.开立账户的金融机构或者发卡银行
D.办理业务的金融机构
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可以交易符合下列（ ）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.开立电子账户或办理电子银行业务的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)自( )起施行。
A.2006年7月1日
B.2007年1月1日
C.2016年12月9日
D.2017年7月1日
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可疑交易符合下列（ ）、（ ）、（ ）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.开立电子账户或办理电子银行业务的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）适用于哪类金融机构( )。
A.政策性银行.商业银行.农村合作银行
B.证券公司.期货公司.基金公司
C.信托公司.金融资产管理公司
D.贷款公司
[多选题]中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行( )
A.监督
B.检查
C.管理
D.指导
[单选题]根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以( ),向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。
A.收缴,《假币收缴凭证》
B.鉴定后没收,《假人民币没收收据》
C.没收,《假人民币没收收据》
D.没收,《假币没收收据》
[单选题]对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构,中国人民银行可以:( )
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.责令限期改正
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元
[多选题]依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行可对银行业金融机构( )行为给予警告、罚款,同时,责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应记律处分。
A.发现假币而不收缴的
B.未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的
C.发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的
D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的
[多选题]依据《中国人民银行假币收缴.鉴定管理办法》规定.中国人民银行可对银行业金融机构()行为给予警告.罚款.同时.责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。
A. 发现假币而不收缴的;
B. 未按照《中国人民银行假币收缴.鉴定管理办法》规定程序收缴假币的;
C. 发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的;
D. 截留或私自处理收缴的假币.或使已收缴的假币重新流入市场的。
[单选题]《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》中，存款银行分支机构在开户银行（其他银行）开立同业银行结算账户应当获得本银行一级法人的内部书面授权。存款银行一级法人应当以（）形式进行授权，明确分支机构开立同业银行结算账户的开户银行、账户名称、用途以及经办人员等。
A.正式发文
B.书面
C.法人授权
D.口头授权
