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[单选题]( )额度的大额跨行转账须由营业部主任提前1个工作日向清算中心报备,并于业务办理前与清算中心联系,业务办理后,及时向清算中心提供结算业务申请书扫描件或复印件,由清算中心向包商银行农村金融清算中心报送《大额汇划款项备案表》。
A. 100万元(含)以上200万元(不含)以下
B. 200万元(含)以上
C. 1000万元(含)以上
[判断题]单位银行结算账户及个人结算账户单笔或当日累计100万元(含)以上200万元(不含)以下的大额跨行转账须于业务办理前由营业部主任授权后直接办理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]单位银行结算账户及个人结算账户单笔或当日累计100万元(含)以上200万元(不含)以下的大额跨行转账须于业务办理前由营业部主任与清算中心联系,以便清算中心登记备案。( )
A.正确
B.错误
[单选题]( )负责全行支付系统头寸的管理,各营业网点办理大额跨行转账业务时应及时与该部门联系。
A. 总行运营服务部清算中心
B. 总行风险控制部
C.总行营业部
[判断题]总行运营服务部事后监督负责全行支付系统头寸的管理,各营业网点办理大额跨行转账业务时应及时与清算中心联系。( )
A.正确
B.错误
[单项选择]单笔或者当日累计入民币交易( )万元以上属于大额交易。
A. 10
B. 20
C. 50
D. 80
[单选题]三级资质标准:企业注册资本金( )万元以上,企业净资产( )万元以上。
A.60,60
B.50,50
C.50,60
D.60,50
[多选题]诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的（ ）
A.数额较大
B.数额巨大
C.数额特别巨大
D.数额大
[单选题]二级资质标准:企业注册资本金( )万元以上,企业净资产( )万元以上。
A.600,600
B.500,500
C.500,600
D.600,500
[单项选择]我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的大额交易包括单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存，现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A. 20；5
B. 10；1
C. 5；1
D. 20；1
[判断题]消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的，责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。
A.正确
B.错误
[判断题]诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。
A.正确
B.错误
[单选题]个人.单位银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过( )万元.( C )万元的，银行应当进行大额交易提醒，个人.单位确认后方可转账。
A.100.30
B.100.50
C.30.100
D.50.50
[单选题]根据《中国银监会行政处罚办法》(2015年第8号令)规定,银保监会作出的___万元以上罚款.银保监局作出的___万元以上罚款.银保监分局作出的___万元以上罚款属于对银行业金融机构和其他单位作出的重大行政处罚。( )
A.500 200 100
B.500 100 50
C.300 200 100
D.300 100 50
[填空题]重大非正常报废是指原值_()_万元以上或残值在_()_万元以上的固定资产非正常报废。
