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[多选题]金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录( )
A.账户资料,自销户之日起至少5年;
B.账户资料,自销户之日起至少10年;
C.交易记录,自交易记账之日起至少5年;
D.交易记录,自交易记账之日起至少10年。
[多选题]金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的身份资料和交易记录?( )
A.身份资料,自业务关系结束之日起至少5年;
B.身份资料,自业务关系结束之日起至少10年;
C.交易记录,自交易结束之日起至少5年;
D.交易记录,自交易结束之日起至少10年。
[多选题]金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的帐户资料和交易记录?( )
A.帐户资料自销户之日起至少5年
B.帐户资料自销户之日起至少10年
C.交易记录自交易记帐之日起至少5年
D.交易记录自交易记帐之日起至少10年
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的( )等相关资料。
A.数据信息
B.业务凭证
C.账簿
D.统计报表
[单选题]金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的( )账簿等相关资料。
A.开户资料、现金交易
B.数据信息、业务凭证
C.交易记录、大额交易
[多选题]金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和（ ），有效识别交易的受益人。
A.交易对象
B.交易性质
C.交易资金来源
D.交易的真实性
[判断题]金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）年。
A.5
B.10
C.15
D.20。
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。 在业务关系存续期间，客户身份资料发生（ ）的，应当及时更新客户身份资料。
A.丢失
B.损害
C.变更
D.毁损
[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当按照( ),妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
A.三年
B.十年
C.五年
D.七年
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
[判断题]金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据《反洗钱法》，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括（ ）
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年
D.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄漏侵犯客户合法权益
[判断题]金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。具体实施办法由中国人民银行制定。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录( )制度。
A. 保存
B.保管
C.保密
[多选题]金融机构应当在规定的期限内，妥善保存（ ）和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
A.客户开户资料
B.客户销户资料
C.业务报表
D.客户身份资料
