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[单选题]建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括( )
A.符合依法经营内在需要
B.符合接受外部监管要求
C.是金融业安全的保障基础
D.是参与国际竞争的唯一要求
[单选题](反洗钱)体现“内部控制优先”的要求不包括（）
A.要充分考虑各种可能的洗钱风险
B.把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C.要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D.要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
[单选题]金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括( )
A.合规部门
B.业务部门
C.内审部门
D.培训部门
[单选题]反洗钱调查的基本原则不包括（ ）。
A.合法原则
B.合理原则
C.公开原则
D.效率原则
[判断题]金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度，（ ）人员应将发现的内部控制缺陷，按照规定报告路线及时报告董事会、监事会、高级管理层或相关部门。
A.内部审计部门
B.内控管理职能部门
C.风险管理部门
D.业务部门
[判断题]反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。( )
A.正确
B.错误
[单选题]合规部（反洗钱中心）作为我行产品/业务洗钱风险评估工作的牵头部门，主要职责不包括以下哪项（ ）。
A.根据监管要求和法律法规，负责制定和修订产品/业务洗钱风险评估内控制度、评估标准、流程和方法
B.牵头组织实施我行产品/业务洗钱风险评估工作
C.建立并维护形成高风险产品/业务列表，发布风险提示
D.根据合规部（反洗钱中心）出具的评估意见和管控建议，在产品设计、制度制定、系统或流程控制等环节针对识别的潜在洗钱风险设置相应的管控措施
[判断题]金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。( )
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应当建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度，并不定期进行评估。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务不包括( )
A.参与调查义务
B.配合调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍义务
[多选题] 针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况（)负有反洗钱监督检查职责。
A. 中国人民银行
B. 银监会
C.证监会
D. 保监会
[填空题]金融机构应当依照法律法规建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的（ ） 应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[单选题]下列表述中哪一句是错误的( )
A金融机构应依法建立健全反洗钱内部控制制度
A.金融机构可以不设立反洗钱专门机构或制定内设机构负责反洗钱工作。
B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
C.金融机构应当对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
[判断题]反洗钱内部控制制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
