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[单选题]中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。
A.24小时
B.48小时
C.三天
D.七天
[单选题]中国人民银行反洗钱调查人员在调查过程,不能采取的反洗钱调查措施是()。
A.询问金融机构有关人员
B.查阅、复制有关资料
C.临时冻结账户资金
D.扣押涉嫌违法人员
[多选题]按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》,关于反洗钱临时冻结措施,下列说法正确的有()。
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B.中国人民银行当地分支机构接到银行报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C.临时冻结期限为48小时,自人行接到《临时冻结通知书》之时起计算
D.银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内接到侦查机关继续冻结通知
[单选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定()
A.调查准备方案
B.调查实施方案
C.行动实施方案
D.具体实施方案
[多选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的通知中规定,人民银行实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列()。
A.账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。
C.交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的纪录信息和相关凭证
D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
[单选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,中国人民银行及其省一级分支机构发现(),需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查。
A.金融机构按照规定报告的大额交易活动
B.金融机构报告的大额现金交易活动
C.金融机构报告的异常资金交易活动
D.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
[单选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,当接到()的《解除临时冻结通知书》时,金融机构应当立即解除临时冻结。
A.中国人民银行
B.上级主管部门
C.公安机关
D.银监部门
[单选题]中国人民银行在反洗钱现场调查中,以下()可以被封存。
A.可能被转移、隐藏的文件、资料
B.可能被篡改、毁损的文件、资料
C.可能被转移、隐藏、篡改的文件资料
D.可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查:
A.进入金融机构进行检查。
B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明。
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
[单选题]中国人民银行在反洗钱现场调查中，以下哪些文件资料可以被封存？
A.可能被转移、隐藏的文件、资料
B.可能被篡改、毁损的文件、资料
C.可能被转移、隐藏、篡改的文件资料
D.可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料
[多选题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:()
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单选题]下列属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.参与制定所监督管理的金融机构的反洗钱规章
C.建立国家反洗钱数据库
D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
[判断题]反洗钱是由中国人民银行反洗钱监测分析中心开展的一项工作，并由各机构金融负责报送大额、可疑交易报告，有效防范和控制反洗钱活动的一种举措。
A.正确
B.错误
[判断题]：反洗钱是由中国人民银行反洗钱监测分析中心开展的一项工作，并由各机构金融负责报送大额、可疑交易报告，有效防范和控制反洗钱活动的一种举措。
A.正确
B.错误
[单选题]《中国人民银行反洗钱奖励办法》中所称重大洗钱案件是指:( )
A.一类案件和二类案件
B.民事案件和刑事案件
C.突发案件和特大案
D.走私案件和黑社会性质组织犯罪案件
[多选题]下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是（ ）。
A.组织、协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
[单选题]下列不属于中国人民银行反洗钱监督管理职责的是()
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
[单选题]下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是( )。
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单选题]中国人民银行在反洗钱现场调查中,如需要进一步查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料,需要经()批准。
A.中国人民银行总行负责人批准
B. 中国人民银行省一级派出机构负责人批准
C. 中国人民银行及其省一级派出机构负责人批准
D. 调查组负责人批准
