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[单选题]中国人民银行及其分支机构在执法检查活动中制作的(),执法对象无异议的,可以作为自认的证据使用。若无其他证据予以佐证,一般不能单独作为认定违法违规事实的证据,证明不存在相关事实的除外。
A.《执法检查报告》
B.《执法检查事实认定书》
C.《执法检查工作底稿》
D.《执法检查调阅资料清单》
[单选题] 中国人民银行某分支机构需要对《执法检查事实认定书》进行修改,( )应当在改动处签字。
A.执法部门分管行领导和执法人员
B.执法部门负责人
C.执法人员和执法对象
D.执法对象
[多选题]中国人民银行及其分支机构应当根据执法检查有关程序规定,规范有效地开展执法检查工作,重点加强对以下机构的监督管理( )
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构;
B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构;
C.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构;
D.其他应当重点监管的机构。
[判断题]银行、支付机构收到中国人民银行分支机构转交的投诉,应当按要求向中国人民银行分支机构反馈投诉处理情况。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构( )。
A.退回
B.予以收缴
C.予以没收
D.接收
[单选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以( ),向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。
A.收缴,《假人民币没收收据》
B.没收,《假币收缴凭证》
C.没收,《假人民币没收收据》
D.收缴,《假币收缴凭证》
[单选题]个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构应( )。
A.予以没收
B.予以奖励
C.予以退还
D.予以补偿
[判断题]个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构予以没收。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的，中国人民银行分支机构予以没收并追究刑事责任。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构所在地没中国人民银行分支机构的,由其所在地上一级中国人民银行分支机构确定假币解缴单位。( )
A.正确
B.错误
[判断题]未经中国人民银行分支机构进行资格认定的,或者未与中国人民银行分支机构签订支付清算协议的商业银行,中国人民银行分支机构有权拒绝办理其提交的资金清算业务。
A.正确
B.错误
[判断题]个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构应按程序予以收缴。( )
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构提供货币鉴定服务后,应出具中国人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》,并加盖()。
A.假币章;
B.收缴人名章;
C.假币鉴定专用章和鉴定人名章。
