[简答题]请列举四种对于反洗钱风险分类为二、三类客户,可采取的风险控制措施?(见《湖北银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户洗钱风险分类管理办法》(鄂银发【2015】199号)第八章第三十条第二款)

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[单选题]反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用（）分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A.A.三级
B.B.四级
C.C.五级
D.D.六级

[多选题]产品洗钱风险评估和反洗钱客户风险分类管理应遵循以下原则:( )。
A.风险为本原则
B.全面覆盖原则
C.保守秘密原则
D.客户风险同一性原则

[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：( )
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业

[判断题]在我行反洗钱风险分类显示为高风险类客户,可以向我行申请个人一手住房货款,但必须经过一级分行有权人审批。
A.正确
B.错误

[判断题]
在我行反洗钱风险分类显示为高风险类客户,可以向我行申请个人一-手住房贷款,但必须经过一-级分行有权人审批。
A.正确
B.错误

[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（）报告一次，反洗钱重大事件（）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时

[单选题]金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取( )的风险控制措施
A.适当
B.简化
C.强化
D.一定

[多选题]根据反洗钱有关规定,客户洗钱风险评估指标体系包括( )。
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业(含职业)

[单选题]根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规

[单选题]按照《反洗钱法》的规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规

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