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[填空题]充值支付方式包括但不限于( )、刷卡、( )、汇款或其他金融通道支付。
[多选题]法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于以下哪几些方面？
A.反洗钱内部控制制度（含流程、操作指引）
B.洗钱风险管理的方法
C.应急计划
D.信息保密和信息共享
[多选题]充值支付方式包括但不限于现金、（ ）、（ ）、（ ）或其他金融通道支付。
A.刷卡
B.支票
C.汇款
D.付款码
[多选题]金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,应立即采取相应的交易限制措施,包括但不限于( )。
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B.暂停金融交易
C.有条件地转移或转换金融资产
D.拒绝转移或转换金融资产
[多选题]落实放款条件包括但不限于
A.抵押
B.质押
C.公证
D.保险
[多选题]地域风险子项包括但不限于
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
[多选题]电子银行业务包括但不限于
A.个人网银
B.手机银行
C.微银行
D.电话银行
[判断题]金融机构接受客户的委托对第三方承担责任的业务，包括但不限于承兑汇票、信用证、保函、信用风险仍在银行的销售与购买协议等。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]承诺类表外业务是指金融机构接受客户的委托对第三方承担责任的业务，包括但不限于承兑汇票、信用证、保函、信用风险仍在银行的销售与购买协议等。（）
A.正确
B.错误
[多选题]贷款重组的模式包括但不限于
A.更换借款主体，保留原担保方式
B.更换借款主体，更换担保方式
C.更换有代偿能力的和意愿的保证人或更换更有价值、更容易处置的抵（质）押物
D.追加保证人或抵（质）押物
[多选题]UDT的优点包括但不限于（）
A.减少了系统中变量的数量
B.使逻辑更加标准化
C.使逻辑更具有可复制性
D.将某一功能需要用到的变量统一
[多选题]合同内容包括但不限于（）。
A.服务项目
B.服务内容
C.服务期限
D.服务方案
E.保密条款
[多选题]电子渠道风险包括但不限于( )
A.公司机密信息泄露风险。
B.客户及公司员工隐私信息被不知情收集、泄露,不合规使用的风险。
C.客户被不知情办理业务、不知情扣费风险。
D.其他可能导致客户权益、公司利益受损的风险。
[多选题]操作风险包括但不限于（ ）。
A.合规风险
B.案件风险
C.法律风险
D.洗钱风险
[多选题]发票审核要点包括但不限于（ ）。
A.发票抬头
B.发票印章
C.发票品名
D.发票金额
E.发票日期
[多选题]7、物项采购委托范围包括但不限于
A.A、工程物项采购
B.B、物项采购管理
C.C、厂家现场技术支持协调等与设备有关的服务
D.D、现场物项管理
