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[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对符合( )条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.客户活期存款转入同金融机构同户名下的活期存款账户
C.客户定期存款转入同金融机构同户名下的活期存款账户
D.交易一方为某武警部队
[多选题]对符合哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告( )。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
B.交易一方为各级党的机关.国家权力机关.行政机关.司法机关等。
C.金融机构同业拆借.在银行间债券市场进行的债券交易。
D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
E.金融机构内部调拨资金。
[多选题]以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（ ）
A. 定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C.金融机构内部调拨资金
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E.E、 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
[多选题]对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告？ 厦国银发〔2017〕110号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构大额及可疑交易监测标准管理操作指引（试行）》的通知
A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入其他在本行开立的账户
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一客户在本行开立的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一客户在本行开立的活期存款
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
[多选题]银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于该种情形的是（）。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D.个体工商户50万元大额现金存取
[判断题]对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]农商行(农信社)在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的,应当按照规定进行( )。 (1.50分)
A.可疑交易报告
B.反洗钱报告
C.业务异常报告
D.大额可疑交易报告
[判断题]客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行2016年修订版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将大额现金业务的监测标准由原先20万元下调至多少万元？（ ）
A.3
B.5
C.10
D.15
