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[判断题]识别为消极非金融机构并且截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的，金融机构应当获取由机构控制人或者授权人签署的声明文件，识别控制人是否为非居民个人。
A.正确
B.错误
[判断题]识别为有非居民控制人的消极非金融机构的，金融机构无需收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。
A.正确
B.错误
[判断题]识别为消极非金融机构的，金融机构应当根据反洗钱客户身份识别程序收集的资料识别其控制人，并且获取机构授权人或者控制人签署的声明文件，识别其是否为非居民个人。
A.正确
B.错误
[判断题]尽职调查中识别为消极非金融机构的，金融机构应当依据反洗钱客户身份识别程序收集的资料识别其控制人，并且获取机构授权人或者控制人签署的声明文件，识别控制人是否为非居民个人。识别为有非居民控制人的消极非金融机构的，金融机构应当收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。( )
A.正确
B.错误
[单选题]以下非金融机构属于消极非金融机构的是（ ）。
A.上市公司及其关联机构
B.政府机构或者履行公共服务职能的机构
C.仅为了持有非金融机构股权而设立的控股公司
D.税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
E.非营利组织
[多选题]下列非金融机构不属于消极非金融机构：
A.政府机构或者履行公共服务职能的机构
B.成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业
C.正处于资产清算或者重组过程中的企业
D.非营利组织
[多选题]客户识别为消极非金融机构的，还应填写《控制人税收居民身份声明文件》，由（ ）签署。
A.机构授权人
B.机构法定代表人或者负责人
C.机构持股人
D.机构财务负责人
E.机构控制人
[单选题]"若机构为消极非金融机构,且非境内机构,当其在境内纳税时,则()
A.中国居民
B.既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民
C.仅为中国税收居民
D.仅为非居民"
[单选题]为全面、准确反映金融机构贷款发放、收回及周转情况，人行于2017年制定金融机构信贷发放情况专项统计制度，并于（ ）进行了第一次修订。
A.2018年
B.2019年
C.2019年9月
D.2020年
[单选题]金融机构应当识别存量机构账户持有人是否为消极非金融机构，通过现有客户资料或者公开信息无法确认的，金融机构应当获取由机构授权人签署的声明文件，但其自被要求提供之日起（）未能提供的，应当将其视为消极非金融机构。
A.三十日内
B.九十日内
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前
